KBJ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akc...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KBJ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KBJ S.A. zwołuje na dzień 30 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 w biurze Zarządu Spółki przy ul. Stawki 2 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012. 9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 10) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 11) Wolne wnioski. 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to
jest nie później niż w dniu 17 czerwca 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.kbj.com.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności dla inwestorów / WZA. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | KBJOgłoszenie o zwołaniu WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | | | | | | | | | |
| | KBJ Projekty uchwał WZA.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | KBJ_Formularze dla Akcjonariuszy_ZWZA.pdf | Formularze dla Akcjonariuszy | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KBJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KBJ S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-859 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stalowa | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.kbj.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726-257-17-99 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ