KRAKCHEMIA S.A. - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEM ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2014r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30.06.2014 r. podjęło następujące uchwały: Uchwałę nr 1 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.564 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 2 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0
głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 3 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach: - Sebastian Dulewicz, - Włodzimierz Oprzędek, - Andrzej Zdebski.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 4 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 5 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
2013, w skład którego wchodzą: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 190.896.784,55 złotych; 2. sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9.007.845,69 złotych; 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 18.624.335,43 złotych; 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.821.618,95 złotych; 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 6 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 7 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za
przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 8 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 9 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.876.312, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,29%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.876.312 głosów "za",
0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się?. Uchwałę nr 10 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 11 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów
"przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 12 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 13 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów
"wstrzymujących się". Uchwałę nr 14 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 15 o treści: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r. Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw",
0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 16 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 18 o treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 9.007.845,69 złotych na kapitał zapasowy Spółki.? Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%. Za przyjęciem uchwały oddano: 4.631.394 głosy "za", 1.691.260 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa
prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRAKCHEMIA S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-832 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Płk. Dąbka 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 945-19-23-562 | | 357220430 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ