KULCZYK OIL VENTURES INC. - Informacje o Walnym Zgromadzeniu Emitenta (20/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o Walnym Zgromadzeniu Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r. Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Emitent", "Spółka") przedstawia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Presidents Room, Calgary Petroleum Club, 319 5th Avenue SW, Calgary, Alberta, Kanada i rozpocznie się o godz. 15.00 czasu górskiego letniego (Mountain Daylight Time). Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego; 2. ustalenie liczby dyrektorów Spółki, których kadencja będzie trwać do następnego zwyczajnego zgromadzenia; 3. wybór dyrektorów Spółki na kadencję trwającą do następnego zwyczajnego zgromadzenia; 4. powołanie KPMG LLP, Chartered Accountants jako biegłego rewidenta Spółki pełniącego funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i upoważnienie dyrektorów do
określenia wynagrodzenia biegłego rewidenta; 5. rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach. Zgodnie z prawem prowincji Alberta, prawo do otrzymania zawiadomienia, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy i wykonywania prawa głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszom zarejestrowanym w rejestrze Emitenta na koniec dnia określonego jako "dzień ustalenia praw" (record date), chyba że po dniu ustalenia praw właściciel rejestrowy zbędzie akcje, a ich nabywca, po okazaniu należycie poświadczonych świadectw lub udokumentowaniu w inny sposób posiadania akcji, zażąda, co najmniej na (10) dziesięć dni przed Walnym Zgromadzeniem wpisania jego nazwiska na listę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania, co jest warunkiem wykonywania przez niego prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu. Jak wskazano w Raporcie bieżącym nr 14/2012, Rada Dyrektorów ustaliła, że dniem ustalenia praw dla potrzeb
określenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu jest dzień 10 kwietnia 2012 r. (record date). Polscy akcjonariusze będący akcjonariuszami faktycznymi posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia, powinni zwrócić się do biura maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek inwestycyjny, na którym zapisywane są posiadane przez nich akcje Emitenta, o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu głosowania. Podsumowanie praw związanych z akcjami Emitenta zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym KULCZYK OIL VENTURES INC. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. na stronie 249 i nast., a prawa akcjonariuszy na stronie 261 i nast. (w tym prawo głosu na stronie 263). Szczegółowy porządek obrad, projekty uchwał, informacje dotyczące
spraw, które będą poruszone na Walnym Zgromadzeniu oraz szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte są w dokumencie "Notice of Meeting and Information Circular", który zostanie opublikowany w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej Emitenta www.kulczykoilventures.com. W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawartymi w "Notice of Meeting and Information Circular", Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz Sprawozdanie kierownictwa z działalności (Management?s Discussion and Analysis) za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej
Emitenta pod adresem: http://www.kulczykoilventures.com/ Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 - 3 w związku z §38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | rb 20 2012 załącznik - Tłumaczenie na PL - Notice of Meeting and Information Circular.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No.20/2012Date: 2012-04-19Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Information on the General Meeting of the Issuer Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offering Act: current and periodic information Content:Referring to the Current report no. 14/2012 dated April 3, 2012, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“Issuer”, “Company”) hereby present information concerning the General Meeting of the Issuer, which shall take place on May 16, 2012. The General Meeting shall be held at Presidents Room, Calgary Petroleum Club, 319 5th Avenue SW, Calgary, Alberta, Canada, and shall start at 3:00 p.m. Mountain Daylight Time. Agenda of the General Meeting: 1.receive the audited financial statements of the Corporation for the year ended December 31, 2011, together with the auditor’s report relating to such financial statements; 2.fix the number of directors of the Corporation who will hold office until the next annual meeting; 3.elect directors of the Corporation to hold
office until the next annual meeting; 4.appoint KPMG LLP, Chartered Accountants, as auditor of the Corporation until the next annual meeting and to authorize the directors to fix the auditor’s remuneration; and 5.transact such other business as may properly be brought before the Meeting or any adjournment thereof. Pursuant to the laws of the Province of Alberta, only registered shareholders as at the close of business on the date set for the recording of Registered Shareholders (the “Record Date”) are entitled to receive notice of and attend the General Meeting - including a second part thereof if an adjournment is announced - and exercise voting rights unless after the Record Date a recorded Registered Shareholder transfers its Shares and the transferee, upon producing properly endorsed certificates evidencing such Shares or otherwise establishing ownership of such Shares, requests, not later than ten days before the meeting, that the transferee’s name be included in the list of Shareholders entitled to
vote, in which case such transferee shall be entitled to vote with such Shares at the meeting. As mentioned in the Current Report No. 14/2012 the Board of Directors decided that April 10, 2012 be the Record Date to establish the rights for determining the shareholders authorized to receive a notice to attend the General Meeting and to exercise the voting rights. Polish shareholders who are beneficial shareholders holding shares credited to securities accounts kept by participants of the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the National Depository for Securities) should contact the brokerage house or depository bank maintaining their securities accounts on which their Issuer’s shares are credited, in order to obtain additional information regarding the voting procedure. The rights attached to the Issuer’s shares have been summarized in the Prospectus: KULCZYK OIL VENTURES INC., approved by the Polish Financial Supervision Authority on April 13, 2010, p. 249 and subsequent, and shareholders’ rights on
p. 261 and subsequent (including the voting rights on p. 263). A detailed agenda, resolution drafts and information regarding matters to be discussed at the General Meeting have been included in the „Notice of Meeting and Information Circular” which will be published in English on the Issuer’s Website www.kulczykoilventures.com. As in companies incorporated under the laws of Canada, the course and form of general shareholders’ meetings are significantly different to those in Poland, and in order to familiarize Polish shareholders with information regarding attendance at a general meeting included in the „Notice of Meeting and Information Circular”, the Issuer attaches a translation into Polish of the above document. Consolidated financial statements of the Issuer for the year ended December 31, 2011 and Management's Discussion and Analysis for the year ended December 31, 2011 are available on the Issuer's website: http://www.kulczykoilventures.com/. Detailed legal basis: §38 Section 1 items 1 - 3 in
connection with § 38 Section 4 of the Ordinance of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 regarding current and periodic information to be submitted by issuers of securities and the equivalency conditions of the information required by the law of a non-member state (Dz. U. of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 | | +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kov@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska | | spółka zagraniczna 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ