LENTEX - Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (22/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2011 roku wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Krzysztofa Moska dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2011 r. oraz zostały zgłoszone projekty uchwał.W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad?pkt. 13 lit. g) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.5. Przyjęcie porządku obrad.6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2010.9. Przedstawienie pisemnego
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010.10. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.11. Omówienie propozycji Zarządu dot. zmiany Uchwały nr 4 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" SpółkaAkcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o
wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.12. Dyskusja.13. Podjecie uchwał:a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,c) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010,d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,e) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010,f) w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz owyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia
30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszyg) w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.14. Zamknięcie Zgromadzenia.Jednocześnie na podstawie art. 401 § 4 Ustawy akcjonariusz Pan Krzysztof Moska zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r., tj. projekt uchwały, nad którą głosowanie zostało przewidziane w pkt. 13 lit. f) zaproponowanego porządku obrad.Projekt uchwały dotyczące proponowanych zmian
w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zgłoszone projekty Uchwał.pdf | Zgłoszone projekty Uchwał | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ