MCI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. (35/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management S.A. (Spółka)
, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402?ksh oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 21 grudnia 2010 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00, we Wrocławiu przy placu Dominikańskim 1 w hotelu "Mercure Panorama Wrocław" z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia.6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.7. Podjęcie uchwał w sprawie:1) Zmiany § 2 Statutu Spółki2) Zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki3) Zmiany § 15 ust. 2 pkt l) Statutu Spółki4) Zmiany § 22 pkt e) Statutu Spółki5) Dodania w § 22 nowych punktów oznaczonych jako "f)" i "g)"6) Zmiany § 22 w zakresie oznaczenia dotychczasowych punktów od "f)" do "l)".8.
Podjęcie uchwały w sprawie warunkowej zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii S, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii S oraz wprowadzenia akcji serii S do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii T1 wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii T1 oraz wprowadzenia akcji serii T1 do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii T2 wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii T2 oraz wprowadzenia akcji serii T2 do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii U wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii U i serii V oraz wprowadzenia akcji serii U do obrotu
giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii V wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii V oraz wprowadzenia akcji serii V do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii W wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji seriiW oraz wprowadzenia akcji serii W do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania i Programu Opcji dla członków Rady Nadzorczej na 2010 rok.17. Wolne wnioski.18. Zakończenie obrad.Pełna treść ogłoszenia Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.Podstawa prawna:§ 38 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2010-12-21Ogloszeniezwolanie_NWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2010-12-21_ProjektyuchwalNWZ_MCI.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-641 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartoszowicka | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-71) 759 18 10 | | (0-71) 759 18 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mci.com.pl | | www.mci.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ