MEGA SONIC S.A. - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZa na wniosek akcjonariusza (15/2014) /EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mega Sonic S.A. (\"Spółka\", \"Emitent\") informuje, iż w dniu 19 maja 2014 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Pani Anety Długołęckiej, posiadającej 12,48% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 15,44% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 9 czerwca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Pani Aneta Długołęcka, w związku ze zwołaniem na dzień 9 czerwca 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwróciła się o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej. Powyższy wniosek został przez wnioskodawcę uzasadniony koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacją Pana Adama Skórki oraz Pana Pawła Sobkiewicza, a także koniecznością uzupełnienia mandatu
tymczasowego członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce Pana Adama Skórki, stosownie do § 11 ust. 4 Statutu Spółki. Ponadto Pani Aneta Długołęcka, stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Pani Aneta Długołęcka proponuje następującą kolejność porządku obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w
składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, iż porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2014 r. (ogłoszonego 14 maja 2014 r.) ulega zmianie w sposób zaproponowany przez Panią Anetę Długołęcką. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Pani Anety Długołęckiej wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczone w ogłoszeniu NWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2014 r. pozostają bez zmian. W załączeniu Zarząd Emitenta przedstawia ponownie opis procedur związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wraz z projektami uchwał, formularzem pełnomocnictwa oraz projektowaną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | NWZAIIMegaSonicprojektowanytekstjednolityStatutu-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | NWZAIIMegaSonicdruki_pelnomocnictw-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | NWZA_IIMegaSonicopisprocedur-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | NWZAIIMegaSonicprojekty_uchwal-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ