MEX POLSKA S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. (19/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEX POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Mex Polska" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 16) wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Sprawozdania z działalności oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A., sprawozdań Zarządu Spółki
oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki". 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu
na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały dotyczącej punktu porządku obrad wprowadzonego przez akcjonariusza (pkt 16) oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uzupełniony o nowy punkt porządku obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu.pdf | Formularzpozwalający na wykonywanie prawa głosu | | | | | | | | | |
| | projekt uchwały.pdf | Projekt uchwały | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEX POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-111 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 4A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 634 67 30 | | 42 634 67 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mexpolska.pl | | www.mexpolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-19-67-625 | | 100475941 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ