MNI - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 grudnia 2011 roku. (...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 104 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 grudnia 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2011 roku: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Karolinę Kocemba. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 38.639.136 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Nie zgłoszono żadnych
sprzeciwów. Jeden z akcjonariuszy złożył wniosek porządkowy o zmianę proponowanego porządku obrad w zakresie punktu 6 porządku obrad, w ten sposób, że uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej zostanie poddana pod głosowanie przed uchwałą w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 38.614.299 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 24.837 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Wniosek został przyjęty. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 28 listopada 2011 roku na stronie internetowej
Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 86/2011, uwzględniający zmianę dotyczącą kolejności podejmowania uchwał. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 38.639.136 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MNI Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki MNI Spółka Akcyjna składać się będzie z 6 osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna
liczba ważnych głosów?????????????????. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 30.540.715 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 1.473.769 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 6.624.652 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Marcina Rywina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 30.535.715 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????..
1.478.769 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 6.624.652 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Krzysztofa Gadkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 30.535.715 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 1.473.769 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 6.629.652 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MNI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ