MOSTALEXP - Uchwały podjęte na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r. (34/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ") w dniu 26 czerwca 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszego raportu. Zgłoszono sprzeciwy do następujących uchwał podjętych na ZWZ : -uchwała nr 2 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia; -uchwała nr 4 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 5 w sprawie emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów; -uchwała nr 5 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 6 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w sprawie zmian statutu Spółki z tym związanych, w
sprawie wyrażenia zgody na dematerializację, ubieganie się i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały; -uchwała nr 6 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Niemczech; -uchwała nr 7 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; -uchwała nr 8 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki za rok obrotowy 2011; -uchwała nr 9 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 10 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2011; -uchwała nr 10 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Mostostal-Export" w roku za obrotowy 2011; -uchwała nr 11 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011; -uchwała nr 12 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Jankowskiej, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku, w tym z wykonania obowiązków w czasie delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki; -uchwała nr 13 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2011 roku w czasie delegowania do czasowego
wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki; -uchwała nr 14 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Narkiewiczowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku; -uchwała nr 15 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Jankowskiej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku; -uchwała nr 16 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku; -uchwała nr 17 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Mikulskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku; -uchwała nr 18 ZWZ Spółki
"MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku; -uchwała nr 19 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku; -uchwała nr 20 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Kubackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku; -uchwała nr 21 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Perlikowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku; -uchwała nr 22 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w
materiałach nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wróblowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku; -uchwała nr 23 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 30 w sprawie w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; -uchwała nr 24 ZWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. oznaczona w materiałach nr 31 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | UchwalypodjeteZWZ201206_26.pdf | Uchwały podjęte na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | |
| | Zalacznik_doUchwalyNr3Plan_naprawczy.pdf | Plan naprawczy | | | | | | | | | |
| | Załacznik_doUchwalyNr4iNr5oznaczonejwmaterialachNr 5iNr_6.pdf | Opinia Zarządu | | | | | | | | | |
| | Zalacznik_doUchwalyNr6oznaczonej wmaterialachNr_7.pdf | Oszacowanie wartości ZCP Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT"S.A. | | | | | | | | | |
| | Zalacznik_doUchwalyNr23oznaczonejwmaterialachNr30RegulaminRN.pdf | Regulamin RN | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ