NOVITA - wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novit...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 14 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu dzisiejszym Finveco Sp. z o.o., akcjonariusz Novity S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożył żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w możliwie najbliższym terminie i zaproponował dzień jego odbycia 21 maja 2014r. oraz wnioskuje o umieszczenia w porządku obrad następujących spraw: 1)Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce rezerwowego funduszu dywidendowego i z funduszu zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych. 2)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: a)odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna, reprezentującego Lentex S.A., b)odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Mroza, reprezentującego Lentex S.A., c)powołanie w skład Rady Nadzorczej członka niezależnego Pana..................., d)powołanie w skład Rady Nadzorczej członka niezależnego Pana..................., 3)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem załączony jest do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | rb1421wniosek.pdf | wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NOVITA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ