OPEN-NET Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2014r. Zarządzenie przerwy w obradach ZWZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open-Net S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 15 lipca 2014 roku, do godziny 11.00. Do momentu zarządzenia przerwy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło i procedowało następujące punkty porządku obrad: PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 4. Wybór Przewodniczącego ZWZA i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA 5.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej a) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej b) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2013. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2013; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013; c) przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2013; d) podziału zysku za rok obrotowy 2013; 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2013 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2013 roku. 7. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | aktnotarialnyWZAOPEN-NETS.A._zdnia27.06.2013(REPAnr_2-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ