ORBIS - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 24 czerwca 2013 i wyniki głosowań (14/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORBIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 24 czerwca 2013 i wyniki głosowań | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | "Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się": (Pkt 1 porządku obrad) Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz . Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.679 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 3
porządku obrad) Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.679 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 4 porządku obrad) Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) sprawozdania
finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu. 6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2012. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2012. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej IX kadencji. 14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej IX kadencji. 15. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu w § 6. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.679 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 7 porządku obrad) Uchwała nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2
pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 8 porządku obrad) Uchwała nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 026 645 tys. zł /słownie: dwa miliardy dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych/; 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 104 241 tys. zł /słownie: sto cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych/; 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 42 095 tys. zł /słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 39 733 tys. zł /słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych/; 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 9 porządku obrad) Uchwała nr 6 o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2012 w kwocie 104.240.771,24 zł /słownie: sto cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze/, przeznacza się na: 1. wypłatę dywidendy - kwotę 64.507.811,20 zł 2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 39.732.960,04 zł § 2 1.
Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,40 zł. 2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2013 r. 3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2013 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 26.559.623 głosów "za", 4.500.575 głosów "przeciw", 4.515.481 głosów "wstrzymujących się". (Pkt 10 porządku obrad) Uchwała nr 7 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) uchwala się, co
następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzą: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 119 810 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych/; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 68 184 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/; 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 75 963 tys. zł /słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/; 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 3 284 tys. zł /słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/; 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2012. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 8 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 9 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się,
co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 10 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 11 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 12 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2012 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 13 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Erez Boniel - za okres od 01.01.2012
r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 14 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Yann Caill?re - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 15 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia
oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 16 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 17 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679
akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 18 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału
zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 19 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., -
łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 20 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Marc Vieilledent - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym
nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 13 porządku obrad) Uchwała nr 21 w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej IX kadencji. Działając na podstawie § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S. A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. IX kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej IX kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis" S.A.: 1. Andrzej Procajło 2. Jarosław Szymański 3. Andrzej Przytuła. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.104 akcji, co stanowi
77,2079298204% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.104, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 14 porządku obrad) Uchwała nr 22 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Gilles Bonnier de la Chapelle. § 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za", 1.658.254 głosów "przeciw", 9.107.251
głosów "wstrzymujących się". (Pkt 14 porządku obrad) Uchwała nr 23 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Bruno Coudry. § 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za", 1.658.254 głosów "przeciw", 9.107.251 głosów "wstrzymujących się". (Pkt 14 porządku obrad) Uchwała nr 24 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Jean-Jacques Dessors. § 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za", 1.658.254 głosów "przeciw", 9.107.251 głosów "wstrzymujących się". (Pkt 14 porządku obrad) Uchwała nr 25 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Artura Gabor. § 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym
nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 33.809.599 głosów "za", 1.658.829 głosów "przeciw", 107.251 głosów "wstrzymujących się". (Pkt 14 porządku obrad) Uchwała nr 26 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Christian Karaoglanian. § 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 33.809.599
głosów "za", 1.658.829 głosów "przeciw", 107.251 głosów "wstrzymujących się". (Pkt 14 porządku obrad) Uchwała nr 27 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Jacka Kseń. § 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 33.809.599 głosów "za", 1.658.829 głosów "przeciw", 107.251 głosów "wstrzymujących się". (Pkt 14 porządku obrad) Uchwała nr 28 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Pascal Quint. § 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za", 1.658.254 głosów "przeciw", 9.107.251 głosów "wstrzymujących się". (Pkt 15 porządku obrad) Uchwała nr 29 w przedmiocie zmian Statutu Spółki w § 6 W oparciu o postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. postanawia, co następuje: § 1 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 dodaje się po punkcie 19 następujące punkty: 20) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, 21) telekomunikacja, 22) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 23) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 25) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 27) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 28) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. 2. W związku z powyższym § 6 Statutu "Orbis" S.A. otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 2) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 3) hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 4) działalność usługowa związana z wyżywieniem, 5) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 6) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 7) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 8) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 9) działalność agencji reklamowych, 10) pozostała działalność wydawnicza, 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 12) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 14) pozostałe pośrednictwo pieniężne, 15) działalność związana z grami losowymi i zakładami
wzajemnymi, 16) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, 17) działalność pozostałych agencji transportowych, 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 19) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 20) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 21) telekomunikacja, 22) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 23) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 25) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 27) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 28)pozostała działalność wspomagająca
prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 29)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe." § 2 Ustala się jednolity tekst Statutu "Orbis" S.A., zawarty w akcie notarialnym przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa "Orbis" w spółkę akcyjną /akt notarialny ? Rep. A Nr 1882/1990 sporządzony w dniu 17 grudnia 1990 r. przez Notariusza Pawła Błaszczaka ? indywidualna kancelaria notarialna nr 18 w Warszawie przy ul. Długiej 29, z uwzględnieniem następujących zmian, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: a) Akt Notarialny Rep. A Nr 2152/91 z dnia 17 kwietnia 1991 r., b) Akt Notarialny Rep. A Nr 2842/91 z dnia 8 maja 1991 r., c) Akt Notarialny Rep. A Nr 6947/93 z dnia 14 lipca 1993 r., d) Akt Notarialny Rep. A Nr 9366/93 z dnia 22 września 1993 r., e) Akt Notarialny Rep. A Nr 14498/93 z dnia 28 grudnia 1993 r., f) Akt Notarialny Rep. A Nr 11642/94 z dnia 7 czerwca 1994 r., g) Akt Notarialny Rep. A Nr 7536/95 z dnia 31 maja 1995 r., h) Akt Notarialny Rep. A Nr
12197/97 z dnia 27 czerwca 1997 r., i) Akt Notarialny Rep. A Nr 14833/97 z dnia 11 sierpnia 1997 r., j) Akt Notarialny Rep. A Nr 16306/97 z dnia 4 września 1997 r., k) Akt Notarialny Rep. A Nr 2582/98 z dnia 14 kwietnia 1998 r., l) Akt Notarialny Rep. A Nr 5850/98 z dnia 30 lipca 1998 r., ł) Akt Notarialny Rep. A Nr 6936/2000 z dnia 4 października 2000 r., m) Akt Notarialny Rep. A Nr 612/2005 z dnia 10 lutego 2005 r., n) Akt Notarialny Rep. A Nr 5164/2007 z dnia 20 listopada 2007 r., o) Akt Notarialny Rep. A Nr 2475/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.- oraz określonych w § 1 niniejszej Uchwały, w brzmieniu następującym: "STATUT I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Firma spółki brzmi: "ORBIS" Spółka Akcyjna. Spółka może występować pod firmą "Orbis" z dodatkiem S.A. i odpowiednikiem tego skrótu w językach obcych. § 2 Siedzibą Spółki jest: miasto stołeczne Warszawa. § 3 1. Założycielem Spółki był Skarb Państwa. 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowe Przedsiębiorstwo
"ORBIS". § 4 1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. § 5 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 2) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 3) hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 4) działalność usługowa związana z wyżywieniem, 5) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 6) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 7) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 8) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
9) działalność agencji reklamowych, 10) pozostała działalność wydawnicza, 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 12) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 14) pozostałe pośrednictwo pieniężne, 15) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, 16) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, 17) działalność pozostałych agencji transportowych, 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 19) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 20) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 21) telekomunikacja, 22) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 23) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 24) pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 25) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 27) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 28) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. III KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 7 (skreślony) § 8 Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 92.154.016 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych) i dzieli się na 46.077.008 (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa złote) każda. § 9 1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 2. Pierwsza emisja składa
się z 37.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 37.500.000. 3. Druga emisja składa się z 8.523.625 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 8.523.625. 4. Trzecia emisja składa się z 53.383 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 53.383. § 10 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). IV ORGANY SPÓŁKI § 11 Organami Spółki są: 1. Zarząd Spółki, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie. A. ZARZĄD SPÓŁKI § 12 1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Kadencja wspólna członków Zarządu trwa trzy lata. 2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz - po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu - pozostałych członków Zarządu. 3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. § 13 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu i reprezentuje Spółkę. 2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek
prowadzenia spraw Spółki. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki może prowadzić każdy członek Zarządu bez podejmowania uchwały Zarządu. 3. Każdy członek Zarządu może sprzeciwić się prowadzeniu określonej sprawy przez innego członka Zarządu, albo sposobowi jej prowadzenia i żądać w tej sprawie posiedzenia Zarządu. Każdy członek Zarządu jest obowiązany poinformować pozostałych członków Zarządu o każdej prowadzonej przez siebie sprawie, której wartość przekracza 500.000 złotych. 4. Sprawy przekraczające zwykły zakres czynności Spółki oraz sprawy, których zamiar realizacji spotkał się ze sprzeciwem któregokolwiek członka Zarządu wymagają podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu. 5. Do zwykłego zakresu czynności należy kierowanie całokształtem działania Spółki oraz takie czynności prawne i faktyczne Zarządu, jakie w normalnych warunkach powinny być podejmowane w celu należytego wykonywania zadań Spółki. 6. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym
Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 7. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 8. Prezes Zarządu sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa "Orbis" S.A. i sprawuje nadzór generalny nad działalnością Spółki. Prezes Zarządu koordynuje realizację zadań przydzielonych pozostałym członkom Zarządu i rozstrzyga we wszystkich spornych sprawach związanych z działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji kolegialnej Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 9. Każdy z członków Zarządu będzie informował Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa "Orbis" S.A. o swoich działaniach w wyznaczonym obszarze, o działaniach podległych im komórek oraz o swoich zamierzeniach dotyczących powyższych działań. Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa "Orbis" S.A. ma prawo interwencji w każdej sprawie Spółki. 10. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw przyjęciu
uchwały Zarządu, Prezes Zarządu ma głos decydujący. 11. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: 1) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000.000 /pięćdziesiąt milionów/ złotych netto, jak również zawarcie innej transakcji, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, jeżeli jej wartość przekracza 50.000.000 /pięćdziesiąt milionów/ złotych netto; transakcje o wartości przekraczającej kwotę 30.000.000 /trzydzieści milionów/ złotych netto wymagają przedstawienia Radzie Nadzorczej, po zawarciu danej transakcji, informacji na temat jej istotnych warunków, 2) (skreślony), 3) zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów spółek od niej zależnych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów, zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez
spółkę zależną akcji lub udziałów innych spółek, o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, 3a) nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach handlowych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów, 4) zawarcie umowy z biegłym rewidentem, 5) wszelkie działania mające wpływ na kapitał zakładowy Spółki, w tym emisję akcji, opcje, jak również emisję instrumentów dłużnych w tym m.in. obligacji i obligacji zamiennych oraz umorzenie akcji, 6) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów, 7) przygotowanie i wdrożenie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym plany opcji w stosunku do akcji Spółki oraz znaczące zmiany do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także istotne zmiany polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę, 8) propozycje dotyczące wypłat dywidendy. 12. Uchwały Zarządu podejmowane
są zwykłą większością głosów, przy czym dla obliczenia większości nie uwzględnia się głosów wstrzymujących, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu (w przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu - zaokrąglonej do pełnej liczby w dół, plus jeden członek Zarządu). 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu powinny być otrzymane przez wszystkich członków Zarządu co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odstąpienie od tego wymogu lub posiedzenie Zarządu jest zwołane z ważnych i nie cierpiących zwłoki przyczyn. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 14. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Zarząd może: 1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały (zgodnie z ust. 12
powyżej) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Zarządu może zabierać głos w dyskusji, 2) przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia, zgodnie z ust. 12 powyżej, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stanowisko w stosunku do proponowanego tekstu uchwały (głos: za, przeciw, wstrzymujący się). § 14 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. § 15 Umowę o pracę, kontrakty menedżerskie lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z taką umową z członkiem Zarządu. B. RADA NADZORCZA § 16 1. Rada Nadzorcza składa się z 10
członków. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 1a. Dopuszcza się działanie Rady Nadzorczej w składzie nie mniejszym niż 8 osób, jednakże w takiej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej, wnioskują do Zarządu Spółki o bezzwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady. 1b. W przypadku zmniejszenia się w okresie kadencji składu Rady Nadzorczej poniżej 8 osób, przyjmuje się, iż Rada Nadzorcza staje się niezdolna do wykonywania funkcji i Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej, wnioskują do Zarządu Spółki o bezzwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady. 2. Członków Rady Nadzorczej, poza trzema członkami wybieranymi przez pracowników zatrudnionych w Spółce, wybiera Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegający wyborowi przez pracowników, wybierani są w wyborach bezpośrednich, tajnych i powszechnych. Wynik wyborów jest wiążący dla
Walnego Zgromadzenia. 4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoba nie będąca członkiem Rady Nadzorczej, z głosem doradczym. 5. Pracownicy przedsiębiorstwa Spółki mogą przed upływem kadencji odwołać członka Rady Nadzorczej przez nich wybranego. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga podpisu jednej piątej liczby wyborców. § 17 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje, otwiera i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków nowo wybranej Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. § 18 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane
są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub w razie trwałej przeszkody dotyczącej Przewodniczącego, przez jego Zastępcę. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. § 19 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, na posiedzenie wszystkich członków Rady listem poleconym, pocztą elektroniczną, faksem lub osobiście (w tym ostatnim przypadku za potwierdzeniem odbioru), chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na skrócenie tego 7-dniowego okresu. Warunek ten nie jest konieczny, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podejmowanie uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zawierać porządek obrad. 1a. W sprawach niezwykłej wagi, termin 7-dniowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 3
dni. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, Przewodniczący Rady ma głos decydujący. Do ustalenia większości głosów nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących. 3. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Rada Nadzorcza może: 1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały (zgodnie z ust. 2 powyżej) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Rady Nadzorczej może zabierać głos w dyskusji, 2) przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia, zgodnie z ust. 2 powyżej, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stanowisko w stosunku do proponowanego tekstu uchwały (głos: za, przeciw, wstrzymujący się). 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie może pośredniczyć w oddaniu głosu przez więcej niż jednego Członka Rady Nadzorczej. 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. § 20 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do
czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 7) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 9) dokonywanie analizy i zatwierdzenie kwartalnych raportów dotyczących działalności Spółki, 10) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów (w tym rocznych planów modernizacji hoteli), 11) zatwierdzanie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym planów opcji w stosunku do akcji Spółki, oraz projektów znaczących zmian do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także istotnych zmian polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę, 12) opiniowanie wniosków Zarządu do
Walnego Zgromadzenia, a także wyrażanie opinii i uchwał w innych sprawach, przedkładanych przez Zarząd Spółki. § 21 1. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 4 powyżej, Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. C. WALNE ZGROMADZENIE § 22 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez
pracowników lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. 6.Uprawnienie określone w ust. 5 pkt 2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników. 7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 oraz w § 23 ust. 3 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złożą wszyscy członkowie tej grupy. § 23 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. 3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych
spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 24 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. § 25 1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli liczba reprezentowanych na nim akcji wynosi przynajmniej 25% kapitału zakładowego Spółki. 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. § 26 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych za uchwałą, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej lub bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wymagają innej większości. 2. Uchwałę uważa się za przyjętą, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko uchwale. Głosów wstrzymujących nie liczy się. 3. W przypadku przewidzianym w art. 397 w związku z art. 415 § 2 ksh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest
większość ? głosów oddanych za uchwałą. § 27 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. § 28 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. § 29 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, 3)
udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 5) zmiana Statutu Spółki, 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki, 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem zbycia takich składników majątku o wartości transakcyjnej powyżej 200.000.000 (dwustu milionów) złotych netto. 3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. 4. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 9, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady
Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. § 30 Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. V GOSPODARKA SPÓŁKI § 31 1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. 2. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Spółka. Oddział Spółki może otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki. 3. Czynności z zakresu prawa pracy dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd, z zastrzeżeniem § 15. § 32 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 33 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. § 34 Zarząd Spółki
jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. § 35 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, 2) inwestycje, 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, 4) dywidendę dla akcjonariuszy, 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. 2. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. 3. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 36 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "Monitor Sądowy i Gospodarczy". Spółka może zamieszczać ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita". 2. Każde ogłoszenie Spółki
powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników." § 3 Zgodnie z treścią § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do dokonania zmian o charakterze redakcyjnym w opisie przedmiotu działalności, wprowadzonym w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu o zapisy PKD 2007, w sytuacji, kiedy zmiany te staną się konieczne z uwagi na stanowisko Sądu Rejestrowego w postępowaniu przed KRS i do sporządzenia w takim przypadku jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego wprowadzone zmiany. § 4 Zmiany Statutu oraz jednolity tekst Statutu, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, wywołują skutki prawne z chwilą zarejestrowania ich w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 430 Kodeksu spółek handlowych). Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w
głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ