PEKAES - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA po wznowieniu obrad ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA po wznowieniu obrad w dniu 13 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 133), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 13 czerwca 2014 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym PEKAES SA i łączną liczbą ważnych głosów, w tym głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?: Uchwała Nr 1/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 13.457.394,60 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) w następujący sposób: 1) kwotę 28.211,80 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich okresów; 2) kwotę 13.429.182,80 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na zyski zatrzymane. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 17.308.547 głosów, - ?przeciw? ? 3.500.000 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 1.132.363 głosów. Uchwała Nr 2/06/2014 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela, Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 3/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia
absolutorium Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 4/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 5/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 6/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą
w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 7/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 8/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela
Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 9/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Meissnerowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Meissnerowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 10/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z
chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 11/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kiełczewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Kiełczewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 12/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów
oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów. Uchwała Nr 13/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330), niniejszym zatwierdza: 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok, obejmujące w szczególności: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 434.676 tys. (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2013 roku zysk netto w kwocie 11.056 tys. (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.191 tys. (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.924 tys. (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych, 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - ?za? uchwałą ? 21.940.910 głosów, - ?przeciw? ? 0 głosów, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEKAES SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEKAES | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-870 | | Błonie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Spedycyjna | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 460 26 26 | | 022 460 27 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pekaes@pekaes.pl | | www.pekaes.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ