PEKAES - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 20 maja 2013 roku (1...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 20 maja 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się 20 maja 2013 roku. Uchwała Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20 364 516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,72% Łączna liczba
ważnych głosów 20 364 516 w tym: Liczba głosów "za" 20 364 516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego: a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego
Spółki za 2012 rok, b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2012 rok, c) działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, b) pokrycia straty Spółki za 2012 rok, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki w 2012 roku oraz 2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 obejmujące w szczególności: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 353.645 tysięcy (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 10.071 tysięcy (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 30.095 tysięcy (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 25.165
tysięcy (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych oraz 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2012 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia o pokryciu straty netto Spółki za 2012 rok w kwocie 10.071 tysięcy (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy)
złotych z zysków przyszłych okresów. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Machockiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA, Panu Jackowi Machockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą
jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bachmanowi, Członkowi a następnie Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi, a następnie Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA, Panu Maciejowi Bachmanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z
których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Adamskiej, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA, Pani Małgorzacie Adamskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 sierpnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w
kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA, Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23
869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA, Panu Robertowi Końskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 29 sierpnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869
016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroce, Członkowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA, Panu Jarosławowi Sroce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869
016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA, Panu Przemysławowi Schmidtowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów
"przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kiełczewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA, Panu Jackowi Kiełczewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących
się" 0 Uchwała Nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA, Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 14/2013 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rutkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA, Panu Piotrowi Rutkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 14 listopada 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20
maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA, Panu Krzysztofowi Geruli, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu
Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA, Panu Mariuszowi Nowakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA, Panu Robertowi Sochackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 6 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330), niniejszym zatwierdza: 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok oraz 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok, obejmujące w szczególności: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 365.900 tysięcy (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset tysięcy) złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2012 roku stratę netto w kwocie 13.397 tysięcy (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy) złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33.846 tysięcy (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy) złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.795 tysięcy (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Krzysztofa Gerulę do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 20/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Jarosława Srokę do składu Rady Nadzorczej Spółki
na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 21/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Mariusza Nowaka do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba
głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 22/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Wojciecha Stramskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 19 232 153 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 4 636 863 Uchwała Nr 23/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu
Spółki, postanawia powołać Pana Roberta Sochackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Przemysława Schmidta do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych
głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 25/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Krzysztofa Rutkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 869 016 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 78,21% Łączna liczba ważnych głosów 23 869 016 w tym: Liczba głosów "za" 23 869 016 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PEKAES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAES | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-870 | | Błonie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Spedycyjna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 460 26 26 | | 022 460 27 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pekaes.com.pl | | www.pekaes.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ