PKNORLEN - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (10/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 12 stycznia 2012 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kołacha. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Gołębiowskiego. Dodatkowo Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że Minister Skarbu Państwa w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki z dniem 11 stycznia 2012 roku odwołał Pana Janusza Zielińskiego ze składu oraz pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., zaś z dniem 12 stycznia 2012 roku powołał Pana Cezarego Banasińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Cezary Banasiński ? Doktor nauk prawnych, docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. ? Absolwent Wydziałów Zarządzania (1977 rok) oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1980 rok). ? Stypendysta m.in. Wydziału Prawa na
Uniwersytecie w Wiedniu, Fundacji Humboldta na Uniwersytetach w Konstancji, Monachium, Wiedniu, Uniwersytetu w Tuebingen. ? Od 1980 roku do 1982 roku asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa i Polityki Społecznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, od września 2004 roku, zatrudniony na stanowisku profesora, wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego. ? W latach 1997 - 2000 radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucjonalnego, odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ? W latach 1999-2001 podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, odpowiedzialny za harmonizację prawa polskiego z prawem UE. ? W latach 2001-2007 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej. ? W latach 2002 do 2004 szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo
Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialny za obszar negocjacyjny "Polityka konkurencji". ? W latach 2005-2006 członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. ? W latach 2006 do 2007 członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych. ? Członek, ekspert, doradca zespołów i komisji państwowych, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2004 roku), członek Rady Programowej Fundacji "Prawo Europejskie" (lata 2002 - 2010) i innych fundacji, stowarzyszeń i sądów. ? Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP S.A., a także innych spółek z udziałem Skarbu Państwa (lub państwowych i samorządowych osób prawnych). ? Autor i współautor wielu publikacji; książek, artykułów, komentarzy do ustaw oraz do wyroków Trybunału Sprawiedliwości z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego i europejskiego prawa gospodarczego. Pan Michał Gołębiowski ? Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Wydziału Prawa
na Universita degli Studi di Napoli Federico II. ? Od 2008 roku członek korpusu Służby Cywilnej. ? Od 2009 roku zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, aktualnie na stanowisku Naczelnika Wydziału w Departamencie Spółek Kluczowych, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad strategicznymi spółkami sektora paliwowego i gazowego. ? Od marca 2010 roku Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Sekretarz Rady Nadzorczej spółki Polskie LNG S.A. Pan Cezary Banasiński złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Pan Cezary Banasiński oraz Pan Michał Gołębiowski oświadczyli
również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Regulatory announcement no 10/2012 dated 12 January 2012Changes to the PKN ORLEN Supervisory BoardPolski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", ?Company") announces that the PKN ORLEN Extraordinary Meeting of Shareholders on 12 January 2012 dismissed from the Supervisory Board Mr. Krzysztof Kolach.At the same time the Extraordinary Meeting of Shareholders appointed to the Supervisory Board Mr. Michal Golebiowski.Additionally Management Board of PKN ORLEN S.A. informs that the Ministry of the State Treasury acting on behalf of the shareholder the State Treasury, according to § 8 item 2 point 1 of the Company?s Articles of Association dismissed Mr. Janusz Zielinski from the PKN ORLEN Supervisory Board with effective date of 11 January 2012 and appointed to the Company?s Supervisory Board Mr. Cezary Banasinski with effective date of 12 January 2012.Mr. Cezary Banasinski? Doctor of law, reader at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw? Graduate of the Faculty of Management (1977)
and Law and Administration of the University of Warsaw (1980)? Scholarship among others at the Faculty of Law of the University of Vienna, of the Humboldt Foundation at the universities of Constance, Munich and Vienna and of the University of Tubingen? From 1980 to 1982 - junior and senior assistant lecturer at the Department of Labour Law and Social Policy at the Faculty of Management of the University of Warsaw and then in Higher School of Public Administration in Ostroleka, from September 2004 professor, lectures on public economic law. ? From 1997 to 2000 - advisor at the Constitutional Tribunal?s Office of Adjudication, responsible for analyzing judgments of the European Court of Justice? From 1999 to 2001 - under-secretary of state at the European Integration Committee responsible for harmonization of the Polish law with the EU law.? From 2001 to 2007 - President of the Office of Competition and Consumer Protection responsible for the state of competition on the Polish market and the legal protection
of consumers, as well as for monitoring the granting of state aid.? From 2002 to 2004 - head of the team negotiating Poland?s membership in the EU, responsible for the ?Competition policy" negotiating area? From 2005 to 2006 - member of the Polish Securities and Exchange Commission and the Commission for Insurance and Pension Fund Supervision? From 2006 to 2007 - member of the Coordinating Committee for Financial Conglomerations? Member, expert, advisor of teams and state-owned committees, arbitrator of the Court of Arbitration at the National Chamber of Commerce (from 2004), member of the Board Program Foundation ?European Law" (2002-2010) and other foundations, associations and courts.? Chairman of the Supervisory Board at PKO BP S.A. as well as other companies with share of the State Treasury (or stated-owned and council legal entities).? He is the author and co-author of many publications: books, articles, commentaries for acts and judgments of the Court of Justice in the scope of the administration and
economic law and the European economic law.Mr. Michal Golebiowski? Graduate of the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, scholarship at Faculty of Law, Universita degli Studi di Napoli Federico II.? From 2008 member of the Civil Service Corp.? From 2009 employed at the Ministry of the State Treasury, currently at the position of the Head of Office In the Department of Key Companies, responsible among others for supervision over fuel and gas sector companies.? From March 2010 Deputy Chairman of Supervisory Board of Gornoslaska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. and Secretary of the Supervisory Board of Polskie LNG S.A.Mr. Cezary Banasinski has submitted a statement that he fulfils the criteria of independent member of PKN ORLEN Supervisory Board.Newly elected members of the Supervisory Board are not involved in any activity competitive with PKN ORLEN and are not partners of any competitive company. They are not members of any board of a competitive capital company and are not on the list of
insolvent debtors kept on record on the National Court Register Act. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ