PLASTBOX - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (12/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lutego 2011 roku w siedzibieSpółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 1/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZgromadzeniaNa Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się Przemysława Klapińskiego.Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:5.917.437 głosów "za"0 głosów "przeciw"0 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 2/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: przyjęcia porządku obrad§1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku posiedzenia.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej.9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania
członków Zarządu.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.13. Zamknięcie obrad.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:5.877.437 głosów "za"0 głosów "przeciw"40.000 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 3/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST?BOX" S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 28.02.2011r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:5.917.437 głosów "za"0 głosów "przeciw"0 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 4/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz
siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupamiDziałając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:§1Akcjonariusze tworzący Grupę I w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Pawła Wilgusa.§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Z 1.250.000 akcji stanowiących 14,19% kapitału zakładowego oddano 1.250.000 ważnych głosów w tym:1.250.000 głosów "za"0 głosów "przeciw"0 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 5/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupamiDziałając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:§1Akcjonariusze tworzący Grupę II w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Antoniego
Taraszkiewicza.§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Z 1.275.670 akcji stanowiących 14,48% kapitału zakładowego oddano 1.275.670 ważnych głosów w tym:1.275.670 głosów "za"0 głosów "przeciw"0 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 6/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Członka Rady NadzorczejDziałając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:§1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Borgosza.§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Z 3.548.757 akcji stanowiących 40,27% kapitału zakładowego oddano 3.548.757 ważnych głosów w tym:3.547.357 głosów "za"0 głosów "przeciw"1.400 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 7/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w
sprawie: wyboru Członka Rady NadzorczejDziałając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:§1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Cezarego Gregorczuka.§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym:3.565.357 głosów "za"0 głosów "przeciw"1.400 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 8/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA.z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Członka Rady NadzorczejDziałając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:§1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Klapińskiego.§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym:3.547.357
głosów "za"0głosów "przeciw"19.400 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 9/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady NadzorczejDziałając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:§1Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Przemysława Borgosza.§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:4.640.357 głosów "za"1.277.080 głosów "przeciw"175.000 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 10/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: odwołania Członka ZarząduDziałając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:§ 1Ze składu
Zarządu Spółki odwołuje się Dariusza Wilczyńskiego§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:3.743.127 głosów "za"1.275.680 głosów "przeciw"1.073.630 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 11/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Członka ZarząduDziałając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:§ 1Wybiera się Dariusza Ciecierskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:6.076.036 głosów "za"0 głosów "przeciw"16.400 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 12/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz
siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Członka ZarząduDziałając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:§ 1Wybiera się Iwonę Zdrojewską do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:3.934.128 głosów "za"0 głosów "przeciw"2.158.309 głosów "wstrzymujących się".UCHWAŁA NUMER 13/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAz siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie: wyboru Prezesa ZarząduDziałając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:§ 1Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się Dariusza Ciecierskiego.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Z 6.052.427 akcji stanowiących 68,68% kapitału zakładowego oddano 6.052.437 ważnych głosów w
tym:6.051.037 głosów "za"0 głosów "przeciw"1.400 głosów "wstrzymujących się". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ