PLASTBOX - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r. (8/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka)
, niniejszyminformuje, iż w dniu7 lutego 2011 r. otrzymał od akcjonariuszy spełniających kryteria określone w art. 401 § 1 oraz 385 § 3 k.s.h. - pana Krzysztofa Moski oraz pana Leszka Sobika, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 28 lutego 2011r., następującego punktu:- głosowanie oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie o następującej treści:"Ze względu na istnienie akcji uprzywilejowanych w ilości 10 szt., dających uprzywilejowanie w wyborze członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostały, większościowy akcjonariat nie posiada wpływu na wybór członków tejże Rady. Jest to krzywdzące dla większościowych akcjonariuszy, którzy powinni mieć prawo posiadania swojego przedstawiciela w organie nadzorczym."Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia
aktualny, uzupełniony o punkty 6-8, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku posiedzenia.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.13. Zamknięcie obrad.Treść projektów uchwał dodanych na wniosek
Akcjonariuszy:PROJEKTuchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.UCHWAŁA NR .?./2011w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupamiDziałając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:§1Akcjonariusze tworzący Grupę??, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:.........................................................................§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.PROJEKTuchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupamiUCHWAŁA NR .?./2011w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowychDziałając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych,
uchwala się co następuje:§1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki??????????????§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.PROJEKTuchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady NadzorczejUCHWAŁA NR .?./2011w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady NadzorczejDziałając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:§ 1Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się?............................................§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W związku ze zmianami porządku obrad NWZ dokonanymi na wniosek akcjonariuszy oraz dodaniem i modyfikacją projektów uchwał Zarząd przekazuje poniżej treść wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 lutego 2011 r.PROJEKTuchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: wyboru Przewodniczącego
ZgromadzeniaUCHWAŁA NR .?./2011w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia§ 1Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się pana/panią????????...§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PROJEKTuchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: przyjęcia porządku obradUCHWAŁA NR .?./2011w sprawie: przyjęcia porządku obrad§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku posiedzenia.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.8. Podjęcie uchwały
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.13. Zamknięcie obrad.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PROJEKTuchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: wyboru Komisji SkrutacyjnejUCHWAŁA NR .?./2011w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:1.??????.2.??????.3.??????..§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PROJEKTuchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.UCHWAŁA NR
.?./2011w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupamiDziałając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:§1Akcjonariusze tworzący Grupę?, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:.........................................................................§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.PROJEKTuchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupamiUCHWAŁA NR .?./2011w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowychDziałając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:§1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki??????????????§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.PROJEKTuchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady NadzorczejUCHWAŁA NR .?./2011w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady NadzorczejDziałając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:§ 1Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się?............................................§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PROJEKTuchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: uzupełnienia składuRady Nadzorczej w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami.UCHWAŁA NR .?./2011w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej SpółkiDziałając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:§1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusze wybiera do Rady Nadzorczej Spółki:.........................................................................§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.PROJEKTuchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: odwołania członków Zarządu SpółkiUCHWAŁA NR .?./2011w sprawie: odwołania członka Zarządu SpółkiDziałając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:§ 1Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:????????????????..§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PROJEKTuchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: wyboru członków ZarząduUCHWAŁA NR .?./2011w sprawie: wyboru członka ZarząduDziałając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:§ 1Wybiera się???????. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PROJEKTuchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SAw sprawie: wyboru Prezesa ZarząduUCHWAŁA NR
.?./2011w sprawie: wyboru Prezesa ZarząduDziałając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:§ 1Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się???????..§ 2Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pozostałe informacje dotyczące zwołaniaNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lutego 2011 r. opublikowane w raportach bieżących nr 5/2011 i 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz 7/2011 z dnia 4 lutego 2011r. pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ