PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Dengold Capital Limited z Siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej tj. akcjonariusza posiadającego 2.796.294 akcje Spółki, co stanowi 20,02% kapitału zakładowego Spo?łki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 roku (?ZWZ?) następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadań Komitetu Audytu. Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014, 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014, 12. Podjęcie uchwały w sprawie
obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia sposobu pokrycia straty Spółki oraz pokrycia Straty Spółki za rok obrotowy 2014, 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadań Komitetu Audytu, 20. Wolne wnioski, 21. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza, na wniosek którego dokonano zmiany porządku obrad ZWZ stanowią załącznik do
niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PPG - PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA.pdf | Projekty uchwał dodanych do porządku obrad | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-627 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Adama Naruszewicza | | 27/310 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@ppgsa.pl | | www.ppgsa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7010150153 | | 141599588 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ