POLKAP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszyna dzień 22 ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLKAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 stycznia 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372055, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 22.01.2013 r., na godz.12.00 przy ul. Warszawskiej 153, Bielsko- Biała (43-300). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych do kwoty 7.000.000,00 PLN i upoważnienia Zarządu do podjęcia związanych z tym faktem czynności i działań faktycznych. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu stosowne dokumenty, w tym pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, a także wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie i formularz głosowania. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1POLKAPOgłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | | | | | | | | | |
| | 2aPOLKAPProponowanezmianywStatucie_Spolki.pdf | Proponowane zmiany w Statucie Spółki | | | | | | | | | |
| | 2_POLKAPprojektyuchwal_NWZA.pdf | Projekty uchwał NWZA | | | | | | | | | |
| | 3_POLKAPSTATUTtekst_jednolity.pdf | Statut Spółki Tekst Jednolity | | | | | | | | | |
| | 4_POLKAPogolnaliczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | | | | | | | | | |
| | 5_POLKAPpelnomocnicwowalne_OF.pdf | Pełnomocnictwo walne OF | | | | | | | | | |
| | 6_POLKAPpelnomocnicwowalne_OP.pdf | Pełnomocnictwo walne OP | | | | | | | | | |
| | 7_POLKAPformularzglosowania.pdf | Formularz głosowania | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLKAP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-430 | | Skoczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 853 33 31 | | +48 33 853 36 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5482633372 | | 241719500 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ