POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.01.2014 r. (1/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.01.2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Polnord", "Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29.01.2014 roku na godzinę 12:00 XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Warszawie, przy Al. Sikorskiego 11 ? sala konferencyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad NWZ. Przedmiotem obrad, zwołanego na dzień 29.01.2014 r., NWZ Polnord będą zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikające ze zmienionego §13 Statutu Spółki w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej Polnord. W załączeniu Spółka przedstawia treść
ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na 29.01.2014 r..pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Projekt Uchwały NWZ_29.01.2014 r..pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Announcement of the Management Board convening the EGM_29.01.2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Draft Resolution EGM_29.01.2014.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of POLNORD Spółka Akcyjna with its registered office in Gdynia (“Polnord”, the "Company"), acting on the basis of Articles 398, 399 §1 in conjunction with Articles 402[1] and 402[2] of the Code of Commercial Companies and Partnerships (the "CCCP") and § 19(3)(4) of the Company's Articles of Association, convenes the 30th Extraordinary General Meeting (the "EGM") that will take place on 29 January 2014, at 12:00 p.m. in Warsaw, Al. Sikorskiego 11, conference room. Agenda:1. Opening of the meeting and selection of the Chairman of the EGM.2. Verification of the correctness of convening the EGM and its capability to adopt resolutions.3. Adoption of the agenda of the EGM and applicable regulations of General Meetings.4. Election of a Returning Committee.5. Adoption of a resolution on changes in the composition of the Supervisory Board.6. Closure of the EGM. The subject of the Extraordinary General Meeting convened on 29 January 2014 will be changes in the composition of the Supervisory
Board resulting from change § 13 in the Company’s Articles of Association, concerning the appointment of members of the Supervisory Board The content of the notice concerning the EGM of the Company and the draft of the resolution is attached to current report. Legal basis: Pursuant to § 38 section 1 items 1, 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ