POLNORD - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14.05.2014 r. (26/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14.05.2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 ? ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 maja 2014 roku na godzinę 12.00 XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w budynku w Warszawie, przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 11 (parter) ? sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 wraz z oceną sytuacji Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Ogłoszenie Zarządu POLNORD o zwołaniu XXIII ZWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Ogłoszenie Zarządu POLNORD o zwołaniu XXIII ZWZ_eng.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Projekty Uchwał XXIII ZWZ_14 05 2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Projekty Uchwał XXIII ZWZ_14 05 2014_eng.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of POLNORD SA in Gdynia ('the Company'), acting pursuant to art. 395, art. 399 § 1 in connection with art. 402[1] and 402[2] of the Commercial Companies Code ('CCC') and § 19 section 2 and section 4 of the Company's Articles of Association, hereby convenes the 23rd General Shareholders Meeting ('GSM') to be held on May 14th, 2014, 12:00 p.m., in Warsaw at Al. Gen. Władysława Sikorskiego 11 (ground floor) in the conference room. Meeting's Agenda:1. Opening of the Meeting and election of the Chairman of the GSM.2. Confirmation that the GSM has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.3. Adopting of the GSM's agenda and the applicable regulations of General Meetings.4. Reviewing:a) the Management Board’s report on the operations of the Company in 2013,b) the Company’s financial statements for the financial year 2013,c) the Supervisory Board’s report on the operations of the Company in 2013, together with the evaluation of the Company’s standing.5. Adopting the
resolution on approval of the Management Board’s report on the operations of the Company in 2013 and approval of the Company’s financial statements for the financial year 2013.6. Reviewing:a) the Management Board’s report on the operations of the POLNORD Capital Group for 2013,b) consolidated financial statements of the POLNORD Capital Group for 2013.7. Adopting the resolution on approval of the Management Board’s report on the operations of the POLNORD Capital Group for 2013 and approval of the consolidated financial statements of the POLNORD Capital Group for 2013.8. Adopting resolution regarding distribution of net profit of the Company for 2013.9. Adopting resolutions regarding on granting a vote of acceptance to the members of the Management Board of the Company.10. Adopting resolutions regarding on granting a vote of acceptance to the members of the Supervisory Board of the Company.11. Closing of the GSM. Appendices – The announcement on convening the GSM of the Company and draft resolutions. Legal
basis: Pursuant to § 38 section 1 item 1, 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009, regarding current and interim information submitted by issuers of securities and the terms governing recognition of information required by the laws of a non-member state as equivalent information. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ