POLSKIE JADŁO S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polskie Jadło S.A. w dniu 27 sierpnia 2012 roku poddano pod głosowanie następujące uchwały: "Uchwała nr 1 z dnia 27 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Krzysztofa Atłasiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 9.553.198 akcji stanowiących 20,4336 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 13.172.094, a głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. W związku z powyższym uchwała nr 1 została podjęta. "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLSKIE JADŁO S.A. z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 5.318.067 akcji stanowiących 11,3749 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 8.936.963, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta. "Uchwała nr 3 z dnia 27
sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Anetę Kaźmirek. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 5.712.855 akcji stanowiących 12,2194 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 7.552.792, głosów przeciw oddano 571.000, a głosów wstrzymujących się 992.959. Oddano także 215.000 głosów nieważnych. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta. "Uchwała nr 4 z dnia 27 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Grochota. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 5.620.804 akcji stanowiących 12,0225 % kapitału
zakładowego, głosów za oddano 7.237.792, a głosów przeciw oddano 1.111.000, wstrzymujących się oddano 890.908. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta. "Uchwała nr 5 z dnia 27 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Szarfemberga. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 5.773.198 akcji stanowiących 12,3484 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 8.726.123, a głosów przeciw 10.000 i wstrzymujących się 655.971. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta. "Uchwała nr 6 z dnia 27 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jarosza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 5.773.198 akcji stanowiących 12,3484 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 2.054.302, a głosów przeciw 7.337.792, wstrzymujących się nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 nie została przyjęta. "Uchwała nr 7 z dnia 27 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Atłasiewicza jednocześnie postanawiając pozostawić go na funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 5.773.198 akcji stanowiących 12,3484 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 8.423.386, a głosów przeciw oddano 10.000, wstrzymujących się było 958.708. Sprzeciwów nie
zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta. "Uchwała nr 8 z dnia 27 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Michalskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 5.773.198 akcji stanowiących 12,3484 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 7.687.729, a głosów przeciw oddano 938.394, a wstrzymujących się oddano 765.971. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta. "Uchwała nr 9 z dnia 27 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian treści Statutu Spółki POLSKIE JADŁO Spółka
Akcyjna: I. Zmiana w § 8 ust. 2 Statutu, poprzez dopisanie słów: "z zastrzeżeniem § 8 ust. 2a Statutu.": "2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki z zastrzeżeniem § 8 ust. 2a Statutu."; II. Dodanie § 8 ust. 2a Statutu, wprowadzającego uprawnienie indywidualnego akcjonariusza, o następującej treści: "2a. Akcjonariuszowi Janowi Kościuszko, do momentu posiadania w Spółce Polskie Jadło Spółka Akcyjna akcji imiennych uprzywilejowanych, przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu."; III. Zmiana § 9A Statutu, poprzez przyjęcie następującego brzmienia: "§ 9A. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia w każdym przypadku."; IV. Zmiana § 10 Statutu, poprzez przyjęcie następującego brzmienia: "§ 10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, których wartość nie przekracza 100.000 Euro, upoważnionych jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu
wieloosobowego dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, przy zastrzeżeniu treści § 9A Statutu."; V. Zmiana § 11 Statutu, poprzez dodanie § 11 ust. 3 pkt 6), o następującej treści: "6) wyrażanie Zarządowi Spółki zgody na złożenie w imieniu Spółki oświadczeń woli, których wartość przekracza 100.000 Euro, ale jednocześnie nie przekracza 500.000 Euro, przy zastrzeżeniu treści § 9A Statutu."; VI. Zmiana § 12 ust. 5 Statutu, poprzez wykreślenie dotychczasowej treści: "5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu."; i zastąpienie jej następującym brzmieniem § 12 ust. 5 Statutu: "5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne równe wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie
miesięczne równe wysokości dwóch przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedzającego ogłoszenie przez prezesa GUS. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu funkcji w przypadku, gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie, jest wypłacane z dołu w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie określa uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy według powyżej określonych zasad."; VII. Zmiana § 12 ust. 6 Statutu, poprzez wykreślenie jej dotychczasowej treści i niezastąpienie jej nowym brzmieniem: Dotychczasowa treść § 12 ust. 6 Statutu ulegająca wykreśleniu: "6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." VIII. Zmiana § 13 ust. 3 Statutu, poprzez przyznanie uprawnień do zwołania NWZ
akcjonariuszom posiadającym przynajmniej 1/20 ogółu głosów lub reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego oraz zapisu, iż koszty tak zwołanego NZW ponosi Spółka: "3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza ilekroć uznają to za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać także akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną dwudziestą ogółu głosów w Spółce poprzez przekazanie Spółce pisemnego zawiadomienia. Koszty takiego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia ogłosić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez Kodeks spółek handlowych."; IX. Zmiana § 13 ust. 4 Statutu, poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i niezastąpienie go nowym brzmieniem. Dotychczasowa treść § 13 ust. 4 Statutu: "4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki."; X. Zmiana § 15 Statutu, poprzez dodanie pkt 5a), o następującej treści: "5a) wyrażenie zgody na złożenie w imieniu Spółki oświadczeń woli, których wartość przekracza 500.000 Euro,"; XI. Zmiana § 17 Statutu poprzez dodanie ust. 3, o następującej treści: "3. Walne może utworzyć z zysku do podziału inne kapitały celowe i decyduje o ich użyciu."; XII. Zmiana § 19 Statutu poprzez dodanie ust. 1, o następującej treści: "1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki"; XIII. Zmiana § 19 Statutu poprzez dodanie ust. 2, o następującej treści: "2. Spółka zamieszcza również ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 5 par. 3 Kodeksu spółek handlowych."; XIV. Zmiana § 19 Statutu poprzez umieszczenie
dotychczasowej treść § 19, w nowym brzmieniu § 19 ust. 3: "3. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych." W głosowaniu tajnym: z 5.773.198 akcji stanowiących 12,3484 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 990.000, a głosów przeciw oddano 7.269.992, a wstrzymujących się oddano 1.032.102. Oddano 100.000 głosów nieważnych. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 nie została przyjęta. Wobec nie podjęcia uchwały nr 9 zaniechano głosowania nad uchwałą nr 10 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego. Ponadto podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki akcjonariusz Spółki Pan Krzysztof Moska złożył do Zarządu Spółki wniosek o wykazanie wszystkich firm powiązanych ze Spółką "Polskie Jadło" S.A. do 14 dni i zażądał zaprotokołowania tego wniosku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-065 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piastowska | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 292 02 60 | | 012 292 02 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@polskiejadlo.com.pl | | www.polskiejadlo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-17-62-258 | | 351212109 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ