POLSKIE JADŁO S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na NWZA Polskie Jadło S.A. (6/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie dokumentacji na NWZA Polskie Jadło S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polskie Jadło Spółka Akcyjna w Krakowie ("Spółka") w nawiązaniu do ogłoszenia dokonanego raportem bieżącym nr 3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2012 roku oraz ogłoszenia dokonanego raportem bieżącym nr 4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2012 roku, niniejszym uzupełnia dokumentację na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ten sposób, że w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje: 1. Projekt Strategii Rozwoju Spółki w związku z projektem uchwały nr 3. 2. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z projektem uchwały nr 6. 3. Projekt wzorca umowy o zobowiązaniu do zachowania poufności dla członków kadry zarządzającej w związku z projektem uchwały nr 8. 4. Formularze do głosowania przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie Zarząd Spółki
informuje, iż w ogłoszeniu dokonanym raportem bieżącym nr 4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2012 roku, zamieszczoną błędną treść projektu uchwały nr 5 oraz nr 7. Prawidłowa treść projektu uchwały nr 5 brzmi: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło S.A." z siedzibą w Krakowie niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. w związku z § 15 pkt 5 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zbywanie przez "Polskie Jadło" S.A. przedsiębiorstw i zorganizowanej części przedsiębiorstw" nabytych uprzednio przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 25 lutego 2012 roku. Natomiast prawidłowa treść projektu uchwały nr 7 brzmi: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17
§ 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki inwestycyjnej, mającej za przedmiot kwotę ????.. ". W związku z korektą treści uchwały nr 5 oraz nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ponownie przesyła wszystkie projekty uchwał na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2012 roku wraz z prawidłową treścią projektu uchwały nr 5 oraz nr 7. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 27 stycznia 2012 roku) kapitał zakładowy Spółki wynosił 2.337.613,95 złotych na który składa się 46.752.279 akcji, z czego 3.618.896 akcji stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu oraz 43.133.383 stanowią akcje zwykłe na okaziciela. Łączna liczba głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia (tj. 27 stycznia 2012 roku): 50.371.175 głosów, z czego 43.133.383 głosy są związane z akcjami
zwykłymi na okaziciela, natomiast 7.237.792 głosy są związane z 3.618.896 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Strategiarozwojuspółki.pdf | Projekt Strategii Rozwoju Spółki w związku z projektem uchwały nr 3 | | | | | | | | | |
| | PJ Regulamin WZA.pdf | Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z projektem uchwały nr 6 | | | | | | | | | |
| | Polskie Jadło - umowa o zobowiązaniu do zachowania poufności informacji_projekt.pdf | Projekt wzorca umowy o zobowiązaniu do zachowania poufności dla członków kadry zarządzającej w związku z projektem uchwały nr 8 | | | | | | | | | |
| | Formularz_pełnomocnictwaPolskieJadło.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu | | | | | | | | | |
| | Polskie Jadło Projekt Uchwał 25 02 2012.pdf | Projekty uchwał NWZ 25.02.2012 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-065 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PIASTOWSKA | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0122920260 | | 0122920259 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@polskiejadlo.com.pl | | www.polskiejadlo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-17-62-258 | | 351212109 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ