POLSKIGAZ - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (9/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Gaz S.A. ?Emitent? informuje, że w dniu 4 lipca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad; 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku; 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki; 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do § 5 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 41; 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Na zgromadzeniu
obecny był Akcjonariusz posiadający 97,41% akcji Emitenta. Zostały wypełnione wszystkie punkty zaplanowanego porządku obrad, w szczególności: 1. Uchwałą nr 1 ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. 2. Uchwałą nr 2 ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. 3. Uchwałą nr 3 ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. 4. Uchwałą nr 4 ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. 5. Uchwałą nr 5 ZWZA postanowiło przeznaczyć zysk za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w kwocie 4.350.254,63 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych. 6. Uchwałą nr 6 ZWZA udzieliło Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013. 7. Uchwałami od nr 7 do nr 11 ZWZA udzieliło Członkom
Rady Nadzorczej sprawującym funkcje w roku 2013 absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013. 8. Uchwałą nr 12 ZWZA dokonało uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołując na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Rumińskiego. 9. Uchwałą nr 13 ZWZA działając w trybie art. 397 Ksh postanowiło o dalszym istnieniu Spółki. 10. Uchwałą nr 14 ZWZA postanowiło zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do § 5 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 41. Zmiany te wprowadzają do Statutu Spółki wymieniającego 38 przedmiotów działalności 3 nowe przedmioty działalności tj.: 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), 40) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), 41) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z). Zmiany Statutu Spółki będą obowiązywać po zarejestrowaniu ich przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 11.
Uchwałą nr 15 ZWZA postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżącego i okresowe przekazywane przez Emitentów dłużnych instrumentów finansowych w Alternatywnym systemie obrotu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT