POZBUD T&R S.A. - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pozbud T&R S.A.or...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pozbud T&R S.A.oraz treść podjętych uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka, "Emitent""), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 1 pkt 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 22 maja 2013 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 29 maja 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, tj. w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A ( 62-081 Przeźmierowo), powiat poznański. Jednocześnie Emitent poniżej przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2013 r. Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R
Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 18.067.772 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 18.067.772 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku
obrad. 6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F, G oraz H w całości oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, a także proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, G oraz H. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, G i H oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji w całości. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości. 10. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 12. Wolne głosy i wnioski. 13.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 18.067.772 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A., na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 29 maja 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, tj. w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A ( 62-081 Przeźmierowo), powiat poznański. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 14.263.772 głosów "za", 1.804.000 głosów "przeciw", przy 2.000.000 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Przeźmierowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wysogotowo, ul. Bukowska | | 10a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7772668150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ