PROCAD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 czerw...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 czerwca 2013 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na
podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 18 103 358,76 zł (słownie: osiemnaście milionów sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 626 686,69 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 268 395,26 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt
osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy); d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 624 275,37zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy), e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone
przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r., zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 989 806,90 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 437 404,85 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy); c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 320 820,74 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt cztery grosze); d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu
kapitału własnego o kwotę 504 924,45 zł (słownie: pięćset cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote czterdzieści pięć groszy), e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu,
zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia: a. wypłacić dywidendę w kwocie 7 (siedem) groszy na akcję, b. ustalić dzień dywidendy na 26
czerwca 2013 roku, c. akcje własne Spółki według stanu na dzień dywidendy nie biorą udziału w podziale dywidendy, d. pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto, odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwoty zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, e. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 11 lipca 2013 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD
SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano 1.807.604 ważnych głosów, co stanowi 20,04% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.807.604 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano 2.744.354 ważnych głosów, co stanowi 30,43% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.744.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano 1.841.750 ważnych głosów, co stanowi 20,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.841.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się". Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu ? Członkowi i
Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu ?Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi
35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kartuska | | 215 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 58 302 02 67 | | +48 58 302 06 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ