PROGRES INVESTMENT - Ogłoszenie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwo ... - EBI

PROGRES INVESTMENT - Ogłoszenie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku (20/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401 § 2 K.s.h porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty: "9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki." "10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej." "11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. " "12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)." "13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki." W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ostatni rok obrotowy. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i grupy Kapitałowej wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi
grupami (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.). 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2014.08.14PRGFormularzdowykonywaniaprawaglosuZWZ02092014-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2014.08.14PRGOgloszeniezmodyfikowaneZWZ0209_2014-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2014.08.14_PRGProjektyuchwalzmodyfikowaneZWZ0209_2014-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Szornak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)