REINHOLD POLSKA AB - Szczegółowe informacje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REINHOLD POLSKA AB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szczegółowe informacje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 5 sierpnia 2011 r./ Detailed Information on the Extraordinary General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of August 5, 2011. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) w nawiązaniu do komunikatu RB 16/2011 z dnia 6 sierpnia 2011 r, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, niniejszym pragnie przekazać w załączeniu szczegółowe informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2011 roku. 1) Strony 1-3: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 5 sierpnia 2011; 2) Strona 4: Lista Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 5 sierpnia 2011; 3) Strona 5-6: Lista spółek, w których wykonują funkcje nowowybrani członkowie Rady Dyrektorów; 4) Strona 7-8: Propozycja zmian w Statucie Spółki; 5) Strona 9-13: Treść statutu Spółki przyjętego 5 sierpnia 2011 r.; 6) Strona 14-18: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited - szwedzka wersja językowa i podpisy członków Rady Dyrektorów; 7) Strona 19-21: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk
Consulting Limited - angielska wersja językowa; 8) Strona 22-26: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 6 - szwedzka wersja językowa i podpisy członków Rady Dyrektorów; 9) Strona 27: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 6 - angielska wersja językowa; 10) Strona 28: Oświadczenie audytora o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 6; 11) Strona 29-33: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 ustęp 7 - szwedzka wersja językowa i podpisy członków Rady Dyrektorów; 12) Strona 34-35: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 ustęp 7 - angielska wersja językowa; 13) Strona 36-37: Oświadczenie audytora o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 7; 14) Strona 38-46:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Aero 4 Sp. z o. o.; 15) Strona
46-57:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Coucal Sp. z o. o.; 16) Strona 58-68: Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny IGI Toruń Sp. z o. o.; 17) Strona 57-62: Oświadczenie Rady Papierów Wartościowych; 18) Strona 63-64 :propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - szwedzka wersja językowa; 19) Strona 65-66: propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - angielska wersja językowa; 20) Strona 69-74: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 sekcja 7 - szwedzka wersja językowa; Patrz również: Raport RB 16/2011. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalRB23_2011.pdf | Szczegółowe informacje o przebiegu NWZA z 5 sierpnia 2011 r./ Detailed Information on the EGM of August 5, 2011. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Board of Directors of Reinhold Polska AB (Company) in reference to the Company’s announcement RB 16/2011 of August 6, 2011, in accordance to Swedish companies act, wishes to announce the attached detailed information on the Company’s Extraordinary General Shareholder Meeting on August 5, 2011 1) Pages 1-3: Minutes kept at the extraordinary general shareholder meeting of August 5, 2011; 2) Page 4: List of shareholders at the extraordinary general shareholder meeting of August 5, 2011; 3) Pages 5-6: List of companies in which newly elected members of Board of Directors exercise functions; 4) Pages 7-8: Proposed changes to the Articles of Association; 5) Pages: 9-13: Content of the Articles of Association; 6) Pages 14-18: Proposal of the Board of Directors of the Company for an acquisition of companies from Handuk Consulting Limited - Swedish language version and signatures of the members of the Board of Directors; 7) Pages 19-21: Proposal of the Board of Directors of the Company for an acquisition of
companies from Handuk Consulting Limited – English language version; 8) Pages 22-26: Board of directors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 6 – Swedish language version and signatures of the members of the Board of Directors; 9) Page 27: Board of Directors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 6 – English language version; 10) Page 28: Auditors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 6; 11) Pages 29-33: Board of Directors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551)Chapter13 section 7– Swedish language version and signatures of the members of the Board of Directors; 12) Pages 34-35: Board of Directors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 7 – English language version; 13) Pages 36-37: Auditors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 7; 14) Pages 38-46: Auditors report on valuation
of Aero 4 Sp. z o. o.; 15) Pages 46-57: Auditors report on valuation of Coucal Sp. z o. o.; 16) Pages 58-68: Auditors report on valuation of IGI Toruń Sp. z o. o.; 17) Pages 57-62: Securities Board report; 18) Pages 63-64: Proposal of the Board of Directors of the Company on issuance of new shares of Reinhold Group BV – Swedish language version; 19) Pages 65-66: Proposal of the Board of Directors of the Company on issuance of new shares of Reinhold Group BV – English language version; 20) Pages 69-74: Board of Directors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 7 – Swedish language version;See also: Report RB 16/2011. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | REINHOLD POLSKA AB | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REINHOLD POLSKA AB | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | stokholm@reinholdpolska.com | | www.reinholdpolska.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | SE 556706-3713 | | SE 556706-3713 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ