RELPOL - Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. (82/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RELPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26.10.2012 r. UCHWAŁA Nr 1/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.056, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.056, liczba głosów za: 4.865.056, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 2/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd. § 2 Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 3/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 4/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: ustalenia liczebności składu Rady
Nadzorczej. Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie składała się z 5 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 5/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Henryka Leszczyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów
4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 6/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grzegorza Leszczyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 7/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej
"Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Grzybowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 8/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Rafała Manię (Mania). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została
podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 9/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Marka Wójcikowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.321.937, wstrzymujących się: 543.219, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 10/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Relpol S.A. w Żarach Na podstawie art.400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się, że koszty zwołania i odbycia
niniejszego Zgromadzenia poniesie Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RELPOL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RELPOL | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 68-200 | | Żary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul.11 listopada | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-68) 47 90 800 | | (0-68) 374 38 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relpol@relpol.com.pl | | www.relpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-70-76 | | 970010355 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ