SERINUS ENERGY INC. - Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję (21/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. (?Spółka?), Kierownictwo Spółki informuje, iż w dniu 14 maja 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki (?Walne Zgromadzenie?) podjęło uchwałę, zgodnie z którą do dnia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów Spółki składać się będzie z dziewięciu wybranych członków (?Dyrektorzy?). Na stanowiska Dyrektorów Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby: 1. Helmut J. Langanger 2. Stephen C. Akerfeldt 3. Timothy M. Elliott, 4. Norman W. Holton 5. Evgenij Iorich 6. Gary R. King, 7. Sebastian Kulczyk 8. Manoj N. Madnani 9. Michael A. McVea Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców. Pięciu z dziewięciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Akerfeldt, Iorich, King, Langanger i McVea są
?niezależnymi dyrektorami? (zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Krajowym 58-101 ?Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego?, ang. Corporate Governance Disclosure). Rada uznała, że panowie Elliott i Holton, jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, panowie Kulczyk i Madnani jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki Kulczyk Investments S.A. (która posiada około 50,77% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi członkami. W celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących wykonywania obowiązków w sposób niezależny, Rada Dyrektorów gwarantuje, że wszystkie jej Komitety złożone są z niezależnych dyrektorów, a w przypadku pana Madnaniego, zapewnia, że jako członek Komitetu Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego jest on niezależny od kierownictwa Spółki. Jednocześnie Kierownictwo Spółki informuje, że Pan Dariusz Mioduski przestał wraz z Walnym Zgromadzeniem być Dyrektorem, a na piastowane przez niego stanowisko Przewodniczącego Rady
Dyrektorów został powołany pan Helmut J. Langanger. Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych dyrektorów zgodnie z §28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. Helmut J. Langanger Data pierwszego powołania: 9 listopada 2011 r. Helmut J. Langanger jest inżynierem przemysłu naftowego (ang. Petroleum Engineer) o czterdziestoletnim doświadczeniu w przemyśle energetyczno-paliwowym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w OMV AG, gdzie pracował w latach 1974-2010, osiągając stanowiska Wiceprezesa Wykonawczego Grupy ds. E&P (obszar projektów poszukiwawczo-wydobywczych), członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego ds. Segmentu Upstream. OMV, największa spółka paliwowa w Europie Środkowo-Wschodniej, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu (Vienna Stock Exchange). W okresie, gdy H. Langanger zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego, co przypadało na lata od 2002 do 2010, kiedy to przeszedł na emeryturę, spółka koncern
OMV zwiększył swoją produkcję z 80.000 do 320.000 baryłek ekwiwalentu ropy na dzień. Pan H. Langanger jest Dyrektorem w Serinus od listopada 2011 roku, a Przewodniczącym Komitetu ds. Zasobów Serinus od marca 2012 roku. Helmut Langanger pełni ponadto funkcję Dyrektora w spółkach: Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG (Austria), Enquest plc ? niezależnej firmie, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmującej się poszukiwaniami oraz produkcją ropy naftowej i gazu, głównie na terenie brytyjskiego szelfu kontynentalnego, a także w spółce MND as ? największej w Republice Czeskiej firmie produkującej ropę naftową i gaz. Helmut J. Langanger ma stopień magistra nauk ścisłych (M. Sc.) uzyskany na Mining University (Akademia Górnicza) w Leoben Austria, oraz tytuł magistra (M.A.) uzyskany na University of Vienna (Uniwersytet Wiedeński). Helmut J. Langanger nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki
kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy.Helmut J. Langanger nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stephen C. Akerfeldt Data pierwszego powołania: 16 marca 2011 r. Stephen C. Akerfeldt jest od 1999 r. Prezesem Zarządu i dyrektorem Ritz Plastics Inc., prywatnej spółki produkującej części z tworzyw sztucznych w procesie formowania wtryskowego, głównie dla potrzeb branży motoryzacyjnej. Wcześniej, tj. od czerwca 2007 r. do lutego 2011 r., był Prezesem Zarządu i dyrektorem Firstgold Corp., spółki prowadzącej poszukiwania złota, a także Dyrektorem Generalnym Firstgold Corp. od stycznia 2008 r. do lipca 2009 roku. W 1990 r. Stephen C. Akerfeldt założył Grayker Corporation, prywatną spółkę posiadającą dużą sieć pralni chemicznych, którą prowadził wraz z partnerem aż do jej zbycia w 2003 r. Jeszcze wcześniej w latach 1987 ? 1990 był
Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Magna International Inc. Stephen C. Akerfeldt w 1965 r. podjął pracę w Coopers & Lybrand (obecnie Price Waterhouse Coopers), gdzie pracował do 1987 r. Stephen C. Akerfeldt ukończył University of Waterloo w Waterloo, Ontario, Kanada w 1966 r., a w roku 1969 został biegłym rewidentem.W Spółce Stephen C. Akerfeldt jest członkiem Komitetu Audytu. Stephen C. Akerfeldt nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Stephen C. Akerfeldt nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Timothy M. Elliott Data pierwszego powołania: 10 kwietnia 2001 r. Timothy M. Elliott jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym Spółki od lutego 2006 r. oraz Dyrektorem Spółki
od kwietnia 2001 r. Wcześniej był dyrektorem i członkiem grupy zarządzającej Nemmoco Petroleum Corporation, niepublicznej spółki naftowo-gazowej w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (od stycznia 1998 r.) Swoją międzynarodową karierę w przemyśle naftowym rozpoczął od współpracy z Adolfem Lundinem i spółkami z Grupy Lundin w latach 1987-1999, pełniąc funkcję Dyrektora i Wiceprezesa International Petroleum Corporation, świadczącej usługi na rzecz pozostałych spółek Grupy Lundin. Timothy M. Elliott uzyskał stopień Bachelor of Arts na St. Francis Xavier University w Antigonish, Nowa Szkocja, Kanada w 1982 r. oraz ukończył studia uzyskując stopień Bachelor of Laws na University of Ottawa w Ottawie, Ontario, Kanada w 1985 r. Timothy M. Elliott nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej
w ramach Grupy Serinus Energy. Timothy M. Elliott nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Norman W. Holton Data pierwszego powołania: 30 lipca 1993 r. Norman W. Holton sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki od 10 grudnia 2008 r. Wcześniej był Prezesem Wykonawczym Spółki (od maja 2007 r.) oraz Przewodniczącym i Dyrektorem Generalnym Spółki (od 1995 r. do lutego 2006 r.). Norman W. Holton był założycielem i Przewodniczącym TUSK Energy Corporation, kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej od listopada 2004 r. do grudnia 2006 r. oraz jej Dyrektorem Generalnym od listopada 2005 r. do grudnia 2006 r. Przedtem był założycielem i Przewodniczącym oraz Dyrektorem Generalnym TKE Energy Trust, kanadyjskiego publicznego trustu naftowo-gazowego od listopada 2004 r. do listopada 2005 r., a jeszcze wcześniej przez ponad 10 lat był założycielem, Prezesem i Dyrektorem Generalnym TUSK Energy Inc., kanadyjskiej publicznej
spółki naftowo-gazowej. W 1972 r. Norman W. Holton ukończył University of Saskatchewan w Saskatoon, Saskatchewan, Kanada ze stopniem Advanced Bachelor of Science. Norman W. Holton nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Norman W. Holton nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Evgenij Iorich Data pierwszego powołania: 24 czerwca 2013 Evgenij Iorich jest członkiem kadry kierowniczej w Pala Investments ? spółce inwestycji strategicznych zajmującej się inwestycjami i tworzeniem wartości w sektorze wydobywczym na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Evgenij Iorich pracuje w Pala Investments od 2006 r. i posiada doświadczenia inwestycyjne w zakresie ropy naftowej i gazu, metali
nieszlachetnych i towarów masowych. Wcześniej od 2004 r. do 2006 r. Evgenij Iorich był menadżerem finansowym w rosyjskiej spółce z branży metalurgicznej i wydobywczej Mechel OAO, gdzie odpowiadał za całość obszaru budżetowania, prognoz i modelów finansowych. Evgenij Iorich jest absolwentem Uniwersytetu w Zurichu, gdzie uzyskał stopień Master of Arts. Evgenij Iorich nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Evgenij Iorich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Gary R. King Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r. Gary R. King jest Prezesem (CEO) Dutco Natural Resources Investments Ltd., spółki zależnej Dutco Group z Dubaju, oraz Dyrektorem Zarządzającym w Matrix
Partnership, firmie doradztwa strategicznego. Uprzednio zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego (CEO) Dubai Natural Resources World, prywatnego funduszu inwestycyjnego będącego własnością władz Dubaju. Wcześniejsze funkcje obejmują takie stanowiska jak Dyrektor Generalny Giełdy Towarowej w Dubaju (ang. Dubai Mercantile Exchange) od grudnia 2005 r. do sierpnia 2008 r., a przed tym okresem - Starszy Wiceprezes Macquarie Bank w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Gary R. King był Dyrektorem Regionalnym Standard Bank London z siedzibą w Dubaju od marca 2001 r. do sierpnia 2004 r. Przed objęciem tego stanowiska pracował w Emirates National Oil Company jako Doradca w Biurze Dyrektora Generalnego Grupy od lipca 2002 r. do sierpnia 2004 r., a wcześniej jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem od stycznia 1999 r. do marca 2001 r. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmowały wyższe stanowiska kierownicze w Dragon Oil Plc, TransCanada International Petroleum (Asia Pacific PTE LTD), Morgan Stanley i fińskiej
państwowej spółce naftowo-energetycznej Neste Oy. Gary R. King w 1983 r. ukończył Imperial College, Royal School of Mines, London University, Wielka Brytania ze stopniem Masters w dziedzinie geologii wydobycia ropy naftowej. Ponadto jest dyrektorem w spółce publicznej Parker Drilling Company notowanej na NYSE (USA) oraz od 2012 r. do 2013 r. był dyrektorem w spółce publicznej WHL Energy Ltd, notowanej na Australian Stock Exchange. W 1983 r. Gary R. King ukończył Imperial College, Royal School of Mines, London University w Londynie, Wielka Brytania ze stopniem Masters Degree in Petroleum Exploration Geology (geologia naftowa).W Spółce Gary R. King jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Zasobów. Gary R. King nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem
działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Gary R. King nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sebastian Kulczyk Data pierwszego powołania: 14 maja 2014 r. Od stycznia 2014, jako Prezes Zarządu Kulczyk Investments, Sebastian Kulczyk zarządza międzynarodową grupą kapitałową prowadzącą projekty inwestycyjne w ponad 30 państwach na 4 kontynentach. Związany z Kulczyk Investments od 2010 r., gdzie początkowo nadzorował sektor zasobów naturalnych, a następnie od grudnia 2011 do grudnia 2013, jako członek Zarządu odpowiadał za rozwój grupy. W latach 2008-2010 pracował w Lazard, londyńskiej niezależnej spółce doradztwa inwestycyjnego, a w latach 2006-2008 był Prezesem Zarządu w funduszu inwestycyjnym Phenomind Ventures, wspierającym polskie spółki z branży nowych technologii. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. W latach 2000-2011 był członkiem zarządu i współwłaścicielem
agencji interaktywnej Goldensubmarine. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, który ukończył w 2005. W 2002 studiował zarządzanie projektami inwestycyjnymi i zasobami ludzkimi na London School of Economics. Sebastian Kulczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Sebastian Kulczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Manoj N. Madnani Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r. Manoj N. Madnani jest Dyrektorem Zarządzającym (Dubaj) oraz Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. (Luksemburg) oraz spółek powiązanych od czerwca 2007 r. Przed dołączeniem do Zarządu Kulczyk Investments S.A. był Dyrektorem
Zarządzającym The Marab Group, spółki prowadzącej działalność w zakresie doradztwa w przemyśle naftowym i gazowym oraz bankowości inwestycyjnej z siedzibą w Kuwejcie, która koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym państwa i inwestycjach globalnych w branży energetycznej (od lipca 2005 r. do maja 2007 r.). Przed rozpoczęciem pracy w Kulczyk Investments S.A. przez kilka lat pracował w Europie Środkowej i Wschodniej i na Bliskim Wschodzie koncentrując się na bezpieczeństwie energetycznym i inwestycjach w sektorze energetyki. Pełnił również funkcje dyrektora w innych spółkach publicznych, jak np. Loon Energy Corporation, która jest notowana na TSX Venture Exchange. W 1991 r. Manoj N. Madnani ukończył Babson College, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki uzyskując stopień Bachelor of Science w dziedzinie finansów międzynarodowych i marketingu.W Spółce Manoj N. Madnani jest członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego. Manoj N. Madnani nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta,
nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Manoj N. Madnani nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Michael A. McVea Data pierwszego powołania: 10 lutego 2006 r. Michael A. McVea jest emerytowanym adwokatem od roku 2004. Wcześniej - od września 1981 r. do grudnia 2002 r. - był Starszym Partnerem w kancelarii prawnej McVea, Shook, Wickham& Bishop oraz od stycznia 2003 r. do czerwca 2004 r. - Doradcą Współpracującym z tą kancelarią. Michael A. McVea praktykował głównie w dziedzinie prawa gospodarczego i prawa spółek. Ukończył studia na University of British Columbia w Kanadzie z tytułem Bachelor of Laws w roku 1974. Michael A. McVea był dyrektorem TKE Energy Trust od listopada 2004 r. do listopada 2005 r. Pełnił również funkcję
dyrektora Loon Energy Corporation. W Spółce Michael A. McVea jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego. McVea nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Michael A. McVea nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stosowna informacja dot. wyników głosowania i powołania p. Langangera na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów w formie wymaganej przez regulacje kanadyjskie jest przekazywana w ramach systemu SEDAR i publikowana na www.sedar.ca, a także zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki pod adresem www.serinusenergy.com. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No.: 21/2014 Date: 2014-05-15 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Appointment of the Directors for the Next Term * Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information *Content: Referring to the current report No. 20/2014 of May 15, 2014 concerning resolutions adopted by the Annual and Special Meeting of SERINUS ENERGY INC. (“Issuer”, or “Company”, “SEN”) shareholders (the “Meeting”), the Company’s Management announces that on May 14, 2014, the Company’s Meeting adopted the resolution, pursuant to which until the next annual meeting of shareholders the Board of Directors of the Company will consist of nine elected members (“Directors”). The following persons have been elected by the Meeting as the directors of the Company: 1. Helmut J. Langanger 2. Stephen C. Akerfeldt 3. Timothy M. Elliott 4. Norman W. Holton 5. Evgenij Iorich 6. Gary R. King, 7. Sebastian Kulczyk 8. Manoj N. Madnani 9. Michael A. McVea. The
directors have been elected to hold such office until the next annual meeting of shareholders or until their successors are duly elected or appointed. Five of the Corporation’s nine directors, being Mr. Akerfeldt, Mr. Iorich, Mr. King, Mr. Langanger and Mr. McVea are “independent” (as defined in National Instrument 58-101 – Corporate Governance Disclosure). The board has concluded that Mr. Elliott and Mr. Holton, as Executive Officers of the Corporation, and Mr. Kulczyk and Mr. Madnani, as executive officers of Kulczyk Investments S.A. (which owns approximately 50.77% of the issued and outstanding Shares of the Company), are not independent. To facilitate the exercise of independent judgment in carrying out its responsibilities, the board has ensured that all of its committees are comprised of independent directors or, in the case of Mr. Madnani’s membership on the Compensation & Corporate Governance Committee, that he is independent of management of the Company. Serinus is also pleased to announce that
Helmut J. Langanger has been appointed as the Chairman of the Company, replacing Dariusz Mioduski who retired from the board at the Meeting. The Company is providing the information below regarding the appointed directors pursuant to art. 28 of the Ordinance of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information […]. Helmut J. Langanger Date of first appointment: 9 November 2011 Mr. Langanger is a Petroleum Engineer with 40 years of experience in the energy industry. He began his career with OMV AG, where he worked from 1974 to 2010, rising to the positions of Group Executive Vice President E&P, a member of the Executive Board, and Managing Director Upstream. OMV, the largest oil company in Central and Eastern Europe, is listed on the Vienna Stock Exchange. During Mr. Langanger’s term as Managing Director from 2002 until his retirement in 2010, OMV increased their production from 80,000 to 320,000 barrels of oil equivalent per day. Mr. Langanger has been a director of
Serinus since November 2011 and Chairman of the Serinus Reserves Committee since March 2012. He is also a director of Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment A.G. (Austria), Enquest plc, an independent UK-based petroleum exploration and production company working mainly in the UK Continental Shelf, and MND as, the largest oil and gas producing company in the Czech Republic. Mr. Langanger holds a M.Sc. in Petroleum Engineering from the Mining University of Leoben, Austria, and an M.A. from the University of Vienna. Helmut J. Langanger does not pursue any competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person, other than activity pursued within the framework of Serinus Energy Group. Helmut J. Langanger has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register. Stephen C. Akerfeldt Date
of first appointment: 16 March 2011 Mr. Akerfeldt has been President and a director of Ritz Plastics Inc., a private company that produces plastic parts primarily for the automotive industry by injection moulding, since 1999. From June 2007 until February 2011, he was Chairman of the Board and a director of Firstgold Corp, a gold exploration company and he was the Chief Executive Officer of Firstgold Corp. from January 2008 to July 2009. In 1990, Mr. Akerfeldt founded Grayker Corporation, a private company which owned a large chain of dry cleaning stores, and he operated it with a partner until 2003 when it was sold. Prior thereto he served as Vice Chairman and Chief Financial Officer of Magna International Inc. from 1987 to 1990. Mr. Akerfeldt joined Coopers & Lybrand (now Price Waterhouse Coopers) in 1965 and worked with them until 1987. Mr. Akerfeldt graduated from the University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada in 1966 and was designated as a Chartered Accountant in 1969. In the Company Stephen
C. Akerfeldt is a member of the Audit Committee. Mr. Akerfeldt does not pursue any competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person, other than activity pursued within the framework of Serinus Energy Group. Mr. Akerfeldt has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register. Timothy M. Elliott * *Date of first appointment: 10 April 2001 Mr. Elliott has been President and Chief Executive Officer of the Company since February 2006 and a director of the Corporation since April 2001. Prior thereto, he was a director and member of the management group of Nemmoco Petroleum Corporation, a private international oil and gas company based in Dubai, United Arab Emirates (since January 1998). Mr. Elliott started his international oil and gas career working with Adolf Lundin and
companies of the Lundin Group from 1987 to 1999 where he was a director and Vice President of International Petroleum Corporation and also provided services to other Lundin Group companies. Mr. Elliott received his Bachelor of Arts degree from St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada in 1982 and graduated with a Bachelor of Laws degree from the University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada in 1985. Mr. Elliott does not pursue any competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person, other than activity pursued within the framework of Serinus Energy Group. Mr. Elliott has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register. Norman W. Holton Date of first appointment: 30 July 1993 Norman W. Holton has been Vice Chairman of the Board of Directors of the
Company since December 10, 2008. Prior thereto, he was Executive Chairman of the Corporation (since May 2007) and Chairman and Chief Executive Officer of the Corporation (from 1995 to February 2006). Norman W. Holton was the founder and Chairman of TUSK Energy Corporation, a public Canadian oil and gas company, from November 2004 to December 2006 and was its Chief Executive Officer from November 2005 to December 2006. Prior thereto Mr. Holton was founder and Chairman and Chief Executive Officer of TKE Energy Trust, a public Canadian oil and gas trust, from November 2004 to November 2005 and prior thereto he was the founder, President and Chief Executive Officer of TUSK Energy Inc., also a public Canadian oil and gas company for more than ten years. Norman W. Holton graduated from the University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada in 1972 with an Advanced Bachelor of Sciences degree. Mr. Holton does not pursue any competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a
competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person, other than activity pursued within the framework of Serinus Energy Group. Mr. Holton has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court. Evgenij Iorich Date of first appointment: 24 June 2013 Mr. Iorich is a manager at Pala Investments, a multi-strategy investment company dedicated to investing in, and creating value across the mining sector in both developed and emerging markets. Mr. Iorich has been with Pala Investments since 2006 and his investment experience extends across oil and gas, base metal and bulk commodity investments. Prior to joining Pala, from 2004 until 2006, Mr. Iorich was a financial manager at Mechel OAO, the Russian metals and mining company, where his responsibilities included all aspects of budgeting, forecasting and financial modeling. Mr. Iorich graduated from the University
of Zurich with a Masters of Arts degree. Mr. Iorich does not pursue any competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person, other than activity pursued within the framework of Serinus Energy Group.Mr. Iorich has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register. Gary R. King Date of first appointment: 25 October 2007 Mr. King is Chief Executive Officer of Dutco Natural Resources Investments Ltd., a subsidiary of Dutco Group in Dubai, and Managing Partner of Matrix Partnership, a strategic advisory firm. Prior to September 2009, he held the position of Chief Executive Officer of Dubai Natural Resources World, a private investment fund owned by the Government of Dubai. Previous positions included roles as Chief Executive Officer of the Dubai Mercantile Exchange from December
2005 to August 2008, and before that was Senior Vice President with Macquarie Bank in Dubai UAE. Mr. King was Regional Head of Standard Bank London based in Dubai, United Arab Emirates from March 2001 to August 2004. Prior thereto he was employed by Emirates National Oil Company, lastly as Advisor, Group CEO Office from July 2002 to August 2004 and firstly as General Manager, Risk Management from January 1999 to March 2001. Prior thereto, Mr. King’s experience included senior management positions with Dragon Oil Plc, TransCanada International Petroleum (Asia Pacific PTE LTD), Morgan Stanley and Neste Oy. Mr. King graduated from Imperial College, Royal School of Mines, London University, United Kingdom with a Master’s Degree in Petroleum Exploration Geology in 1983. In addition he is a director of Parker Drilling Company, a public corporation which trades on the New York Stock Exchange and from 2012 to 2013, was a director of WHL Energy Ltd, a public corporation listed on the Australian Stock Exchange. In the
Company Gary R. King is a member of the Audit Committee, the Compensation & Corporate Governance Committee and the Reserves Committee. Mr. King does not pursue any competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person, other than activity pursued within the framework of Serinus Energy Group. Mr. King has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register. Sebastian Kulczyk Date of first appointment: 14 May 2014 In January 2014, Sebastian Kulczyk was appointed Chief Executive Officer of Kulczyk Investments, an international investment group active in over 30 countries on 4 continents. He has worked at Kulczyk Investments since 2010 at first overseeing the group’s natural resources sector to be later appointed a member of the Management Board in December 2011, responsible for
business development. From 2008 to 2010 he worked for Lazard, an independent advisory and asset management firm based in London and from 2006 to 2008 he was the Chief Executive Officer of Phenomind Ventures S.A., an investment fund developing Polish new technology companies. His expertise lies in running companies dealing with electronic business. From 2000 to 2011, he was member of the management board and owner of Goldensubmarine, an interactive agency. He graduated from the Adam Mickiewicz University in Poznań in 2005, majoring in management and marketing and in 2002 he studied project management and HR at the London School of Economics. Mr Kulczyk does not pursue any competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person, other than activity pursued within the framework of Serinus Energy Group. Mr. Kulczyk has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników
Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register. Manoj N. Madnani Date of first appointment: 25 October 2007 * Mr. Madnani has been Managing Director (Dubai) and a Board Member of Kulczyk Investments S.A. (Luxembourg) and related companies since June 2007. Prior to joining the Management Board of Kulczyk Investments S.A., he was Managing Director of The Marab Group, an oil and gas consultancy and investment banking firm based in Kuwait focusing on sovereign energy security and global investments in the energy sector (from July 2005 to May 2007). Prior to joining Kulczyk Investments S.A., he worked for several years in central and eastern Europe and the Middle East, focusing on energy security and investments in the energy sector. His other public company directorships include Loon Energy Corporation, which is listed on the TSX Venture Exchange. Mr. Madnani graduated from Babson College, Massachusetts, USA in 1991 with a Bachelor of Science degree in international
finance and marketing.In the Company Mr Madnani is a member of the Compensation & Corporate Governance Committee. Mr Madnani does not pursue any competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person, other than activity pursued within the framework of Serinus Energy Group. Mr Madnani has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register. *Michael A. McVea Date of first appointment: 10 February 2006 Mr. McVea has been a retired barrister and solicitor since 2004. Prior to that, he was Senior Partner of McVea, Shook, Wickham & Bishop, a general practice law firm from September 1981 to December 2002 and Associate Counsel with that firm from January 2003 to June 2004. Mr. McVea practised mainly in the areas of business and corporate commercial law. He graduated from the University
of British Columbia, Canada, with a Bachelor of Laws degree in 1974. Mr. McVea was a director of TKE Energy Trust from November 2004 to November 2005. Mr. McVea is also a director of Loon Energy Corporation. In these roles, Mr. McVea has acquired experience in and exposure to executive compensation. In the Company Michael A. McVea is a member of the Audit Committee and the Compensation & Corporate Governance Committee. Mr. McVea does not pursue any competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person, other than activity pursued within the framework of Serinus Energy Group.Mr. McVea has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register. The information concerning voting results and subsequent appointment of Mr. Helmut J. Langanger as Chairman of the Company’s Board of Directors,
presented as required by the Canadian regulations, has been provided through the SEDAR system at www.sedar.com. It will also be available at the Company's website at www.serinusenergy.com. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ