SOLAR COMPANY S.A. - Ogłoszenie o wprowadzeniu zmian do porządku obrad wraz z uzasadnieniem i pro...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOLAR COMPANY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o wprowadzeniu zmian do porządku obrad wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLAR COMPANY S.A. zwołanego na dzień 07 marca 2013 roku na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 402 3 KSH w związku z art. 401 §1, §2 i §4 KSH oraz art. 402 1 §1 KSH, Zarząd SOLAR COMPANY S.A. (Spółka)
niniejszym zmienia i ogłasza nowy porządek obrad wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na czwartek, dnia 07 marca 2013 roku. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania ilości członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz określenia sposobu tworzenia grup oraz dokonywania wyboru członków Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ? jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ? zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i
ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności następujących elementów ? we wszystkich istotnych aspektach ? odpowiednio ze stanem faktycznym (istniejącym na datę, na którą ww. dane i informacje zostały sporządzone) lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości: a) warunków sprzedaży oraz procesu sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych i sklepów partnerskich za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.; b) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczenia niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1
stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.; c) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.; d) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt a)-c), w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011 r. (w tym wysokości wykazanych przychodów ze sprzedaży, kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawności ustalenia przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 r., (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych, franczyzowych i partnerskich według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz poziomu zwrotów materiałów, wyrobów i towarów
odpowiednio w pierwszej połowie 2012 r. i w trzecim kwartale 2012 r., (iv) prowadzonej polityki przeceny towarów po sezonie, (v) stosowanych zasad zbywania towarów i związanych z tym rozliczeń w relacjach z firmami zewnętrznymi, w tym z przedsiębiorstwem "Grutex" A.P.H. Jolanta Gruszka z siedzibą w Poznaniu (z uwzględnieniem całości relacji gospodarczych z tym podmiotem); e) źródeł danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. numer WZA.44/01/13 z dnia 3 stycznia 2013 roku podjętej w sprawie zbadania przez powołanego w tym celu rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz
zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności określonych elementów ? we wszystkich istotnych aspektach ? odpowiednio ze stanem faktycznym lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w/w uchwały w zakresie jej §1, §2, §3 i §4. 11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zmianie uległy dotychczasowe punkty 6 (szósty), 7
(siódmy), 8 (ósmy), 9 (dziewiąty) oraz 10 (dziesiąty) porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki w następstwie wprowadzenia nowego punktu 6 (szóstego) wraz z uzasadnieniem oraz 10 (dziesiątego) wraz z projektem uchwały. Dotychczasowe punkty 6 (szósty), 7 (siódmy) i 8 (ósmy) stanowią w nowym porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki odpowiednio i kolejno punkty 7 (siódmy), 8 (ósmy) i 9 (dziewiąty), a dotychczasowe punkty 9 (dziewiąty) i 10 (dziesiąty) stanowią w nowym porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki odpowiednio i kolejno punkty 11 (jedenasty) i 12 (dwunasty). Treść ogłoszenia o zmianie porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzupełnionymi projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz z uzasadnieniem do punktu obrad znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.ri-solar-company.com.pl Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i
okresowe § 38 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zmianie porzadku obrad i zgłoszeniu projektu uchwały.pdf | Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZA | | | | | | | | | |
| | Zbiorcze zestawienie zaktualizowanych treści projketów uchwał.pdf | Treść uaktualnionych projektów uchwał | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOLAR COMPANY S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-315 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Torowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 871 69 31 | | 61 871 69 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-10-19-139 | | 630371711 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ