SYGNITY - Uchwały podjętę przez NWZ Sygnity w dniu 27 marca 2012 roku o godzinie 11.00 (16/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjętę przez NWZ Sygnity w dniu 27 marca 2012 roku o godzinie 11.00 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Sygnity w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym reprezentowanych było 2.548.606 akcji i głosów, stanowiących 21,442 % wszystkich akcji i głosów podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 z 27 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Sygnity § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Janusza R. Guy do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.548.606 - akcje te stanowią 21,442 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 2.548.606, w tym: 1.988.606 głosów "za", 560.000 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 2 z 27 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna rozstrzygająca o kosztach zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozstrzyga, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.548.606 - akcje te stanowią 21,442 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 2.548.606, w tym: 2.548.606 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Od tego momentu w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 2.566.938 akcji i głosów, stanowiących 21,596 % wszystkich akcji i głosów. Uchwała nr 3 z 27 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. Działając na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwala nowe brzmienie Art. 4.8 Regulaminu Rady
Nadzorczej: "4.8 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi co najmniej trzech członków. Zadania Komitetu Audytu i Komitetu Kompensacyjnego mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej." Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.566.938 - akcje te stanowią 21,596 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 2.566.938, w tym: 2.566.938 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2012 z 21 lutego 2012 roku Zarząd Sygnity informuje, iż z chwilą odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Tomasz Jędrzejczak przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Sygnity. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SYGNITY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 571 10 00 | | 022 571 10 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ