T2 INVESTMENT S.A. - Informacja dla akcjonariuszy Blumerang Investors S.A. i T2 Investment S.A. d...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | T2 INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dla akcjonariuszy Blumerang Investors S.A. i T2 Investment S.A. dotycząca reorganizacji kapitałowej i biznesowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Przesłanki planowanej reorganizacji Zarządy spółek Blumerang Investors S.A. (dalej Blumerang) i T2 Investment S.A. (dalej T2) (razem dalej Spółki) oraz państwo Beata Schmidt-Tylińska i Tomasz Tyliński, jako akcjonariusze T2 Investment S.A. (dalej państwo Tylińscy), informują, iż planują zreorganizować łączące ich powiązania kapitałowe i gospodarcze. Powiązania gospodarcze występujące obecnie pomiędzy Spółkami są efektem rozwijanej od lat współpracy. Blumerang i T2 m.in. dokonały wspólnie lub samodzielnie wielu inwestycji i dezinwestycji kapitałowych. Ich efektem było pojawienie się szeregu relacji, często o charakterze krzyżowym. Istniejąca liczba i znaczenie powiązań kapitałowych może rodzić problem właściwego zrozumienia istniejących związków między Spółkami dla ich akcjonariuszy mniejszościowych oraz potencjalnie przełożyć się na utrudnienia w zarządzaniu Spółkami. Reorganizacja kapitałowa i gospodarcza powinna się przyczynić do większej przejrzystości istniejących powiązań właścicielskich. Celem
ostatecznym reorganizacji jest stworzenie z Blumerang Investors S.A. "funduszu funduszy", którego akcje będą mogły zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ocenie zarządów Spółek będzie to możliwe w horyzoncie od 12 do 18 miesięcy. Będzie to jednak wymagało uzyskania uprzednich zgód od akcjonariuszy. Etapy Wstępnym krokiem w procesie, nie mającym jednak jakichkolwiek implikacji dla akcjonariuszy mniejszościowych T2, będzie wniesienie akcji tej spółki należących do państwa Tylińskich do zawiązanej przez nich spółki ORCA Inc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej ORCA). Drugim krokiem będzie sprzedaż przez T2 wszystkich posiadanych akcji Blumerang do Moonrock Enterprise S.A. (dalej Moonrock) ? podmiotu dominującego wobec Blumerang. Trzecim krokiem będzie sprzedaż przez ORCA wszystkich posiadanych akcji T2 do Blumerang. Po zrealizowaniu ww. kroków, Blumerang będzie posiadał około 50,5% akcji T2, a Moonrock będzie
posiadał około 84% akcji Blumerang. Wówczas akcjonariusze Spółek dokonają pełnej oceny możliwości dalszej konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej T2 i Blumerang. Po uwagę zostaną wzięte możliwe do osiągnięcia synergie personalne, kosztowe i podatkowe, jak również inne istotne czynniki, trudne do zidentyfikowania na obecnym etapie. Do rozważanych możliwości należą m. in. połączenie Spółek w drodze przejęcia T2 przez Blumerang, połączenie poprzez przejęcie odwrotne oraz konsolidacja aktywów Spółek na bazie jednej z nich. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | T2 INVESTMENT S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-476 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jasielska 16a | | 16a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 664 80 00 | | (61) 664 80 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7823089018 | | 639525179 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ