TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Umieszczenie nowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zg...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umieszczenie nowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Tonsil Acoustic Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2011 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, tj. Taxus Fund Spółka Akcyjna w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił żądanie w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku (stosowną informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazała w drodze raportów bieżących z dnia 3 czerwca 2011 roku, EBI ? Nr 18/2011 i ESPI ? Nr 10/2011) punktu porządku obrad przewidującego zmiany Statutu Spółki w zakresie: ?1) wprowadzenia do treści Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego, ?2) zmiany postanowień § 15 ust. 4 Statutu, poprzez zmianę zasad reprezentacji Spółki, dla większej elastyczności samodzielnych decyzji Prezesa Zarządu, w przypadku Zarządu
wieloosobowego (ograniczenie kwotowe przy samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu). Uzasadnieniem powyższego wniosku jest konieczność wprowadzenia w Spółce mechanizmów pozwalających na elastyczne i stosunkowo szybkie działanie Zarządu Spółki w przedmiocie pozyskiwania dla Spółki kapitałów niezbędnych do realizacji założonych celów gospodarczych. Z informacji otrzymanych ze Spółki wynika, że wskutek tragicznej śmierci Prezesa Zarządu, w wymaganym przez postanowienia art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych terminie (który upłynął w dniu 4 czerwca 2011 roku), nie został złożony do sądu rejestrowego stosowny wniosek w przedmiocie rejestracji analogicznych zmian Statutu (w tym odnoszących się do zmiany zasad reprezentacji Spółki, w zakresie odnoszącym się do projektowanej zmiany postanowień § 15 ust. 4 Statutu) uchwalonych mocą postanowień uchwały Nr 4/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA z dnia 4 marca 2011 roku. Akcjonariusz występujący z żądaniem umieszczenia w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest akcjonariuszem uprawnionym do zgłoszenia przedmiotowego żądania zgodnie z wymogami art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz przedstawił dokumenty identyfikujące go i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania. W związku z powyższym, dotychczasowy porządek obrad został uzupełniony poprzez wprowadzenie, po punkcie 11), nowego punktu porządku obrad o treści: "12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki", zaś dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony jako punkt "12" (Zamknięcie obrad) został oznaczony jako punkt "13". Informacja o wprowadzeniu nowego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku wraz z zaktualizowanymi, w związku z tym zdarzeniem, dokumentami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia została ogłoszona na stronie internetowej Spółki: http://www.tonsilaudio.com. Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i treść zgłoszonego
projektu uchwały odnoszącej się do punktu porządku obrad, o który rozszerzono dotychczasowy porządek obrad, zostały zawarte w załączniku do niniejszego Raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB ESPI 011 ZAL.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ