TRAKCJA-TILTRA S.A. - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (16/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Trakcja - Tiltra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w związku z raportem bieżącym nr 15/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2012 r. Proponowana treść uchwał jest następująca: Ad. 1. porządku obrad: Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "§1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia __________. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" Ad.3. porządku obrad: Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia "§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności; 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki; 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011; 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011; 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2011; 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.; 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.; 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.4. porządku obrad: Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki "§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011 w ten sposób, że kwota zysku netto w wysokości 52 933 600,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset 60/100 złotych), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, postanawia zatwierdzić te sprawozdania. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" Ad.5. porządku obrad: Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011. §2 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: 1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 955 557 023,04 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia trzy 04/100 złotych); 2) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 52 933 600,60 złotych (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset 60/100 złotych); 3)
zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 104 769 403,32 złotych (sto cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzy 32/100 złotych); 4) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 52 933 600,60 złotych (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset 60/100 złotych); 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2011 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 42 308 140,25 złotych (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy sto czterdzieści 25/100 złotych); oraz 6) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" Ad.6. porządku obrad: Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 928 263 000,00 złotych (jeden miliard dziewięćset dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości
62 969 000,00 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 79 723 000,00 złotych (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych); 4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 148 585 000,00 złotych (sto czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku o kwotę 16 211 000,00 złotych (szesnaście milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia; zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok
obrotowy 2011. §2 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy 2011 §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" Ad.7. porządku obrad: Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk Spółki osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku w wysokości 52 933 600,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset 60/100 złotych), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.8. porządku
obrad: Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Romanowi Przybyłowi
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.9. porządku obrad: Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 §
2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Maciejowi Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Pawłowi Maciejowi Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 Maja 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 "§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB_ 162012Sprawozdanie z działalności RN Trakcja - Tiltra za 2011 rok załącznik.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Trakcja - Tiltra za 2011 rok | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ