TVN - Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. nr 30 i 31 zwołanego na 1...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. nr 30 i 31 zwołanego na 15 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że w związku z przesunięciem terminu refinansowania zadłużenia Spółki w celu zapewnienia optymalnego zarządzania płynnością Spółki, Zarząd TVN S.A. proponuje nową wersję projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 30 i 31 w miejsce projektów uchwał opublikowanych w raporcie bieżącym nr 10/2013 dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. Poniżej treść zmienionych projektów uchwał: Ad. 11 porządku obrad ZWZ UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. ("Spółka") w roku obrotowym 2012 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu TVN S.A. z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2012, opinii biegłego rewidenta dotyczącej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania
Zarządu Spółki za rok 2012, oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego pozytywną ocenę powyższych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego w 2012 roku, przeznaczając na wypłatę dywidendy następujące kwoty: - w całości zysk netto w kwocie 3.042.139,40 złotych (słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 40/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku oraz - kwoty w granicach od 217.038.770,04 (słownie: dwieście siedemnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 4/100) do 222.879.795,32 (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 32/100) z kapitału rezerwowego Spółki, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie od 220.080.909,44 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemdziesiąt
tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 44/100) do 225.921.934,72 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 72/100), a dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,64 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze), z zastrzeżeniem, że łączna kwota dywidendy zostanie określona odpowiednio do liczby akcji ustalonych na dzień dywidendy przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Ad. 12 porządku obrad ZWZ UCHWAŁA nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy § 1 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: a) dzień dywidendy w dniu 22 kwietnia 2013 roku, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2012, oraz b) termin wypłaty
dywidendy w ratach w następujących dniach: - I rata płatna w dniu 8 maja 2013 roku w kwocie 0,29 złotych na jedną akcję, - II rata płatna w dniu 5 listopada 2013 roku w kwocie 0,35 złotych na jedną akcję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W pozostałym zakresie projekty uchwał przekazane w załączniku raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 19 marca 2013 r. nie ulegają zmianie. Zaktualizowana treść projektów wszystkich uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest dostępna na inwestorskiej stronie internetowej TVN S.A. pod adresem www.inwestor.tvn.pl w zakładce "Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN SA ("TVN", the "Company") hereby informs that following the postponement of refinancing Company’s indebtedness for the purpose of optimal management of Company’s liquidity, the Management Board is proposing the new version of the Annual Shareholders Meeting resolutions Nos. 30 and 31 instead of drafts of the resolutions published in the current report no 10/2013 on convocation of the Annual Shareholders Meeting of TVN S.A. issued on March 19, 2013. Below the content of the new version of the draft resolutions: Re: point 11 of the GSM agenda RESOLUTION No. 30 of the Annual General Shareholders Meeting of TVN S.A. dated April 15, 2013 on the allocation of profits achieved by TVN S.A. in the financial year 2012 § 1 Pursuant to Article 395 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code, after reviewing the Management Board Report on the Company’s activity during the financial year 2012, the financial statement for the financial year 2012, the Management Board motion on allocation of
the profits achieved by the Company during the year 2012, the opinion of the certified auditor thereon, as well as, after considering the report of the Supervisory Board on positive assessment of the above documents, the Annual General Shareholders Meeting hereby resolves to allocate the achieved profits designating for dividends payment the following amounts: - net profits achieved by the TVN S.A. (the “Company”) in the 2012 financial year in the amount of PLN 3,042,139.40 (three million forty two thousand one hundred and thirty nine zloty and 40/100) and - accumulated profits, which are distributable, in the amount calculated within the following limit: not less than PLN 217,038,770.04 (two hundred and seventeen million thirty eight thousand seven hundred and seventy zloty and 4/100) and not more than PLN 222,879,795.32 (two hundred and twenty two million eight hundred and seventy nine thousand seven hundred and ninety five zloty and 32/100). The total amount allocated to the dividend fund shall be within
the following limit: not less than PLN 220,080,909.44 (two hundred and twenty million eighty thousand nine hundred and nine zloty and 44/100) and not more than PLN 225,921,934.72 (two hundred and twenty five million nine hundred and twenty one thousand nine hundred and thirty four zloty and 72/100) depending ultimately on number of shares to be determined on the dividends day - considering the number of shares subscribed by the Entitled Persons, pursuant to the TVN Incentive Schemes - and provided that the dividend payable per one share amounts to PLN 0.64 (sixty four groszy). § 2 This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption. Re: point 12 of the GSM agenda RESOLUTION No. 31 of the Annual General Shareholders Meeting of TVN S.A. dated April 15, 2013 on establishing the dividends day and day of dividends payment § 1 Pursuant to Article 348 § 3 of the Commercial Companies Code and in relation to § 13 sec. 2 of TVN Statutes, the Annual General Shareholders Meeting hereby resolves
that: a) the dividends day on which the list of shareholders entitled to dividends for the financial year 2012 shall be determined is April 22, 2013; and b) the days of dividends payment in instalments: - I instalment payable on May 8, 2013 in the amount of PLN 0.29 per one share, - II instalment payable on November 5, 2013 in the amount of PLN 0.35 per one share. § 2 This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption. The remaining draft resolutions submitted in annex to current report no. 10/2013 issued on March 19, 2013 remain unchanged. Updated draft of all resolutions of the Annual General Meeting of the Company is available on the investor website of TVN SA at www.investor.tvn.pl in the section "Corporate Governance / General Meeting of Shareholders". | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ