TVN - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (35/2012)
TVN - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (35/2012)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-10-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TVN | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2012 r. o godz. 9:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie NWZ TVN 30 11 2012_POL (2).pdf | Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. 30 listopada 2012 | ||||||||||
| Ogłoszenie NWZ TVN 30.11.2012_ANG.pdf | Announcement of TVNs Extraordinary General Shareholders Meeting November 30, 2012 | ||||||||||
| projekty uchwal NWZ TVN 30 11 2012_POL.pdf | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. 30 listopada 2012 | ||||||||||
| projekty uchwał NWZ TVN 30.11.2012_ANG.pdf | Resolutions of TVNs Extraordinary General Shareholders Meeting November 30, 2012 |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
| The Management Board of TVN S.A. acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with Art. 4021 § 1 Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders at 9:00 a.m. on 30 November 2012 at the seat of TVN S.A. in Warsaw, at ul. Wiertnicza 166, with the following agenda:1. Opening of the General Shareholders Meeting. 2. Election of the Chairman of the General Shareholders Meeting. 3. Verification of correctness of convening the General Shareholders Meeting and its capacity to adopt binding resolutions. 4. Adoption of the Agenda. 5. Election of the Ballot Committee. 6. Adoption of the resolution on amending the Company’s Statutes. 7. Adoption of the resolution on adopting uniform text of the Company’s Statutes. 8. Adoption of the resolutions on changes in the Company’s Supervisory Board. 9. Closing the General Meeting. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-10-30 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2012-10-30 | John Driscoll | Członek Zarządu | John Driscoll |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ