VEDIA S.A. - Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia (1/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki VEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000291387 (dalej: "Spółka"), na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz art. 401§ 2 KSH, w związku z otrzymanym w dniu 5 stycznia 2011r. w trybie art. 401 §1 KSH, od akcjonariusza reprezentującego powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, żądaniem umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego Walnego ZgromadzeniaSpółki niniejszym, uwzględniając przedmiotowe żądanie postanawia dodać do porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punkt w brzmieniu:- zmiana statutu Spółki obejmująca udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i waranów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego.W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 stycznia 2011r. na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9:PORZĄDEK OBRAD1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.4. Wybór komisji skrutacyjnej5. Podjęcie uchwał w sprawie:a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki,b. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, oraz upoważnienia Zarządu Spółki,c. zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,d. zmiany statutu Spółki,e. zmiana statutu Spółki obejmująca udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych oraz
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i waranów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego.f. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki6. Zamknięcie obrad.Jednocześnie zarząd przedstawia załączony do w/w wniosku projekt uchwały zawierający proponowane zmiany Statutu Spółki:UCHWAŁA numer []Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki"VEDIA" S.A.z siedzibą w Warszawiez dnia []2011 rokuw sprawie: zmiany statutu Spółki obejmującej udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i waranów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego.Działając na podstawie art. 444 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vedia S.A. (Spółka) postanawia co następuje:§1Do Statutu spółki dodaje się §51 w brzmieniu:1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do []zł (słownie: []złotych) poprzez emisję do nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem []r.3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem [], w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu.5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności Zarząd jest umocowany do:a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw
do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.7. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestrację instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | VEDIA SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VEDIA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łowcza | | 11b lok 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ