VINDEXUS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VINDEXUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2014 roku. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - w załączeniu ? treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2014 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Kuleszę---------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została przez aklamację. ------------------------------------------- Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie:
uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.----------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie:
powołania Komisji Skrutacyjnej.------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Mieczysław Litwin i Piotr Kuchno.----- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie: przyjęcia porządku obrad.----------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych
?Vindexus? S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;---------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;--------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;----------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;------------------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;----------------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-------------- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013-------------------------------------- 9. Rozpatrzenie
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013--- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? za rok obrotowy 2013------------------------------------------------ 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? za rok obrotowy 2013------------------------------------------------ 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013------ 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki----------------------------------------------------------------- 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-------------------------------------------------------------------------- 16. Zamknięcie obrad Walnego
Zgromadzenia.------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-------------------------------------------------- Zwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, to jest za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ? tj. spółki Capital Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ? z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2013.------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału
zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.---------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w
głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? za rok obrotowy 2013.---------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013.------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, postanawia zysk netto za rok 2013 wynoszący 1.240.269,53 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć:------------ - w części tj. 579.596,90 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,05 zł (zero złotych pięć groszy) na jedną akcję,------- - w części tj. 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-------------------------------------------- - pozostałą część tj. 635.672,63
zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.---------------------------------------------------------------------------- § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------------------------- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 1 września 2014 r.,---------------------------- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2014 r.----------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kulesza Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.----------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) głosów stanowiących 64,70% kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki. nie wziął udziału w głosowaniu -------------- - ZA uchwałą oddano 7.500.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grażynie Jankowskiej - Kuchno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.-------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000
głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Kuchno Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.------------------------------------------------ Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-------------------------------- - w głosowaniu wzięło udział 2.784.000 (dwa miliony
siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 24,01% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,--------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 2.784.000 głosów,----------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Litwinowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.---------------------------------------------- Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-------------------------------- - w głosowaniu wzięło udział 6.254.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 53,95% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Wojciecha Litwina, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,---------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 6.254.000 głosów,------------------------------------------ - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.----------------------------------------------------- Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-------------------------------- - w głosowaniu wzięło udział 6.724.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) głosów stanowiących 58,00% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,---------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 6.724.000 głosów,----------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta
jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Kuchno Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było
głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału
zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Lechowi Fronckielowi.------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło
udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi
Jankowskiemu.----------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Litwinowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o
okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi.----------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,--------------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-------------------------- Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Marty Kuchno z funkcji członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu
spółek handlowych, odwołuje Panią Martę Kuchno ze składu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---- - w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 0 (zero) głosów,---------------------------------------------- - PRZECIW oddano 7.754.000 głosów,------------------------------------------- - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------------------- zatem powyższa uchwała nie została podjęta.------------------------------- Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VINDEXUS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-333 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Serocka | | 3/B2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 740 26 50 do 61 | | 022 740 26 50 do 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@gpm-vindexus.pl | | www. gpm-vindexus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-22-345 | | 550386189 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ