WEALTH BAY - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Wealth Bay S.A. w dniu 27.06.2014r. (13/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Wealth Bay S.A. w dniu 27.06.2014r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Uchwała nr 01/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej?.-------------------------------------------- Piotr Wiaderek zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------- W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego. Piotr Wiaderek stwierdził, że uchwała została podjęta. --------- Piotr Wiaderek poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--
Uchwała nr 02/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Wiaderek, syna Mirosława i Wandy, PESEL 69080402333?.------------------------------------------------------------------ Piotr Wiaderek zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------- W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Piotr Wiaderek stwierdził, że uchwała została podjęta.
--------- Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. ---------- Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------------------- - Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad,---------------------------- - w Zgromadzeniu uczestniczy 18.100.000 akcji spółki, posiadających 18.100.000 głosów, co stanowi 28,96 % kapitału zakładowego Spółki i 28,96 % głosów, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402, art. 4021 - 4023 oraz art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 03/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH
BAY Spółka Akcyjna przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:----------------------------------------------- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------- 2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej,----------------------------------------------------------------- 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,---------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,---------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013,---------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za
rok 2013,---------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków,------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,------------------------------------------------------------ 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,- 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."--------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------- W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent)
głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 04/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:------------------------------------- 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku),--------------------------------------------------------- 2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od
dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto w wysokości 5.088.210,14 (pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć całych i czternaście setnych) złotych, suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 13.179.622,89 (trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych) złotych oraz --------------------------------------------- b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie
zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto w wysokości 1.753.180,72 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt całych i siedemdziesiąt dwie setne) złotych a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 15.215.640,02 (piętnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści całych dwie setne) złotych,----------------- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2013 rok,-------------------------------------------------------------------------------- 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym
zatwierdza:-------------------------------- 1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz 2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2013 na które składają się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------ b) bilans,------------------------------------------------------------------------- c) rachunek zysków i strat,---------------------------------------------------- d) rachunek przepływów pieniężnych,--------------------------------------- e) zestawienie zmian w kapitale własnym,---------------------------------- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,-------------------------------------- według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto w wysokości 5.088.210,14 (pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć całych i czternaście setnych) złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła
13.179.622,89 (trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych) złotych,---------------------------------------------------------------- oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto w wysokości 1.753.180,72 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt całych i siedemdziesiąt dwie setne) złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 15.215.640,02 (piętnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści całych dwie setne) złotych.----------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------- W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów
oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 05/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013/podziału zysku za rok 2013 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 1.753.180,72 złotych pokryć z zysków lat następnych." ---------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------- W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto
tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 06/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2013
roku."------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.--------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 07a/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania swoich
obowiązków w 2013 roku jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą
uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 07b/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i
28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 07c/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY spółka akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów
?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 07d/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Borkowskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."-------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 07e/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY S SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki "Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Lipińskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 07f/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY S SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."---------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 08/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Jacka Borkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Pana Jacka Borkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki?.--------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto
procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 09/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Lesława Kuli z funkcji członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Pana Lesława Kulę z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki?.--------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw?
i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 10/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pani Wandy Jabłońskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Panią Wandę Jabłońską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki?.--------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W
głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 11/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Durczak z funkcji członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztofa Durczak z funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki?.--------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 12/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Panią Alicję Wiaderek z
funkcji członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Panią Alicję Wiaderek z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki?.--------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------- Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Adama Mariańskiego na członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Pana Adama Mariańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki?.------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą
uchwałę:-------------------------------------------------------- Uchwała nr 14/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Panią Wandę Jabłońską na członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Panią Wandę Jabłońską na członka Rady Nadzorczej Spółki?.------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
--------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-------------------------------------------------------- Uchwała nr 15/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Panią Alicję Wiaderek na członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Panią Alicję Wiaderek na członka Rady Nadzorczej Spółki?.------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć
setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-------------------------------------------------------- Uchwała nr 16/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Lesława Kulę na członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Pana Lesława Kulę na członka Rady Nadzorczej Spółki?.------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent)
głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-------------------------------------------------------- Uchwała nr 17/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Krzysztofa Durczak na członka Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Pana Krzysztofa Durczak na członka Rady Nadzorczej Spółki?.------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne
głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- Wolnych wniosków nie zgłoszono. ------------------------------------------ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ