Wyłudzali VAT. Skarb Państwa mógł stracić kilkadziesiąt mln zł
Krajowa Administracja Skarbowa z zachodniopomorskiego zatrzymała 7 osób z zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała zwrot podatku VAT. Skarb Państwa mógł ponieść z tego tytułu ok. 50 mln zł straty.
Jak podaje KAS, grupa przestępcza działała w latach 2022-2023. Członkowie grupy wprowadzali do obrotu nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty, które miały potwierdzać transakcje polimerami i stalą.
"KAS zatrzymała 7 podejrzanych. Przeszukano biura i mieszkania na terenie woj. śląskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zabezpieczono sztabki srebra, monety kolekcjonerskie oraz gotówkę w różnych walutach o wartości 350 tys. zł" - informuje KAS.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Na koncie ma 9,5 mln zł. Jak do tego doszedł? "Byłem młodym pelikanem" Marcin Iwuć w Biznes Klasie
Zbrodnia vatowska. Straty szacuje się na 50 mln zł
Grupa do wystawiania tzw. pustych faktur wykorzystywała podmioty gospodarcze, zarejestrowane na osoby tzw. słupy, które nie prowadziły żadnej działalności. Na podstawie fikcyjnych faktur składali nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszali w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Straty dla Skarbu Państwa szacuje się na 50 mln zł.
Jeden podejrzany został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe oraz dozór Policji.
16 osób z zarzutami
W Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Szczecinie 16 osób usłyszało zarzuty m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, fałszerstwa faktur oraz prania pieniędzy.
Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Osobom, którym prokurator zarzucił popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat.
KAS prowadzi 16 kontroli celno-skarbowych, wydała 3 decyzje zabezpieczające na kwotę 7,4 mln zł. Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych w wysokości ponad 9,6 mln zł. "Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania" - podsumowuje KAS.