A.C.E. S.A. - AGM - Amendments in voting documents (9/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | AGM - Amendments in voting documents | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that due to an editorial mistake some incorrect values appeared in the current report 8/2011 with Proposals of resolutions of the Annual General Shareholders Meeting to be held on 21 June 2011, in the attendance and proxy form as well as in the voting form which were available for download from our corporate webpage www.acegroup.lu . Below please find corrected items of the above documents: Item 2 of the Proposals of resolutions/attendance and proxy form/voting form: Approval of the annual accounts for the 2010 financial year. The Annual General Meeting of Shareholders approves the annual accounts for the 2010 financial year in their entirety, with a resulting profit of EUR 1,512,255. Item 4 of the Proposals of resolutions/attendance and proxy form/voting form: Approval of the allocation of results. The Annual General Meeting of Shareholders approves, upon proposal of the board of directors of the Company, to allocate the results of
the financial year as follows: Net Profit.- EUR 1,512,255 Legal reserve.- EUR 13,323 Voluntary reserve.- EUR 1,498,932 Item 8 of the Proposals of resolutions/attendance and proxy form/voting form: Approval of the repayment of share premium The Annual General Meeting of Shareholders approves the repayment of share premium in the global amount of EUR 1,486,136.05 amounting to EUR 0.07 per share to be paid from the share premium account at a time and place to be fixed by the board of directors of the Company. All shareholders who have already voted in favour of the above items using previous not corrected attendance and proxy form or voting form, such vote will be counted as a favourable vote of the amended attendance and proxy form or voting form unless the shareholder notifies the Company otherwise prior to the Meeting. Amended attendance and proxy form and voting form will be available for download very soon after publication of this current report. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym
informuje, że w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 8/2011 dotyczącym propozycji uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które ma się odbyć dnia 21 czerwca 2011 roku, oraz w formularzu uczestnictwa i pełnomocnictwa, a także w formularzu głosowania, które to formularze były dostępne na naszej korporacyjnej stronie internetowej www.acegroup.lu pojawiły się niewłaściwe wartości liczbowe. Poniżej zamieszczamy skorygowane punkty powyższych dokumentów: Punkt 2 Propozycji uchwał/formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa/formularza głosowania: Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza w całości jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, z wynikającym zyskiem w kwocie EUR 1,512,255. Punkt 4 Propozycji uchwał/formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa/formularza głosowania: Zatwierdzenie alokacji wyniku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza, zgodnie z propozycją
Rady Dyrektorów Spółki, alokować wyniki roku finansowego w sposób następujący: Zysk netto EUR 1,512,255 Rezerwy obowiązkowe EUR 13,323 Rezerwy nieobowiązkowe EUR 1,498,932 Punkt 8 Propozycji uchwał/formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa/formularza głosowania: Zatwierdzenie wypłaty dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wypłatę dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji w całkowitej kwocie EUR 1,486,136.05, co odpowiada wartości EUR 0.07 za akcję wypłacaną z rachunku nadwyżki ze sprzedaży akcji, w czasie i miejscu ustalonym przez Radę Dyrektorów Spółki. Głosy wszystkich akcjonariuszy, którzy już oddali swój głos za przyjęciem powyższych uchwał wypełniając poprzednią nieskorygowaną wersję formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa lub formularza głosowania, będą traktowane jako oddane za przyjęciem powyższych uchwał oddanych na poprawionym formularzu uczestnictwa i pełnomocnictwa lub formularzu głosowania, jeżeli akcjonariusz nie zawiadomi Spółki o zmianie decyzji przed
rozpoczęciem Zgromadzenia. Poprawione formularze uczestnictwa i pełnomocnictwa oraz formularze głosowania będą dostępne do pobrania niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1150 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 82 Route d'Arlon | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 000000 | | 0000000 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ