2z11
Przestępstwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy
Puste faktury VAT, unikanie opłat celnych, fałszowanie dokumentacji skarbowej - to tylko część niepokojących trendów związanych z podatkami, które odnotowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jako przykład ABW podaje śledztwo w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Agencja rozpracowała sieć sklepów, która naraziła skarb państwa na ogromne straty. Jak działali przestępcy?
Stworzyli oni całą siatkę spółek słupów, by towary z naszego kraju trafiały do krajów za granicą i ponownie wracały do Polski. Przez ten proceder Skarb Państwa stracił co najmniej 70 milionów złotych. Zebrane przez ABW materiały pozwoliły na postawienie zarzutów przez prokuraturę z Olsztyna.