ABW rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą VAT
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła siedmioosobową grupę przestępczą, która m.in. wyłudzała podatek VAT. Skarb Państwa mógł stracić na jej działalności ok. 100 mln zł.
Jak poinformowała PAP rzeczniczka ABW ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska, wśród zatrzymanych jest troje cudzoziemców.
- W ramach śledztwa ustalono kilka fikcyjnych podmiotów gospodarczych, prowadzonych przez osoby z krajów Ameryki Południowej. Firmy te wykazywały fikcyjny obrót złomem metali kolorowych, przekraczający kwotę 500 mln zł w okresie kilku miesięcy. Stanowiło to podstawę do zaniżania należnego podatku VAT przez powiązane z nimi podmioty - dodała Koniecpolska-Wróblewska.
Funkcjonariusze ABW, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zabezpieczyli ok. 30 mln zł, które zgromadzone były na rachunkach bankowych firm zamieszanych w proceder wyłudzania podatku VAT. Przeszukane zostały też siedziby firm i mieszkania zatrzymanych.
Z ustaleń śledczych wynika, że straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tej grupy mogły sięgnąć kwoty 100 mln zł.
Nadzór nad śledztwem prowadzi Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. We wtorek prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty: prania brudnych pieniędzy oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych.
W rozbiciu grupy ABW pomagali funkcjonariusze i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej, Wywiadu Skarbowego oraz I Śląskiego Urzędu Skarbowego z Sosnowca.