ABW rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą VAT
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła siedmioosobową grupę przestępczą, która m.in. wyłudzała podatek VAT. Skarb Państwa mógł stracić na jej działalności ok. 100 mln zł.
08.06.2010 | aktual.: 09.06.2010 12:27
Jak poinformowała PAP rzeczniczka ABW ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska, wśród zatrzymanych jest troje cudzoziemców.
- W ramach śledztwa ustalono kilka fikcyjnych podmiotów gospodarczych, prowadzonych przez osoby z krajów Ameryki Południowej. Firmy te wykazywały fikcyjny obrót złomem metali kolorowych, przekraczający kwotę 500 mln zł w okresie kilku miesięcy. Stanowiło to podstawę do zaniżania należnego podatku VAT przez powiązane z nimi podmioty - dodała Koniecpolska-Wróblewska.
Funkcjonariusze ABW, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zabezpieczyli ok. 30 mln zł, które zgromadzone były na rachunkach bankowych firm zamieszanych w proceder wyłudzania podatku VAT. Przeszukane zostały też siedziby firm i mieszkania zatrzymanych.
Z ustaleń śledczych wynika, że straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tej grupy mogły sięgnąć kwoty 100 mln zł.
Nadzór nad śledztwem prowadzi Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. We wtorek prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty: prania brudnych pieniędzy oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych.
W rozbiciu grupy ABW pomagali funkcjonariusze i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej, Wywiadu Skarbowego oraz I Śląskiego Urzędu Skarbowego z Sosnowca.
