WAŻNE
TERAZ

Polska wygrywa z Finlandią - taką reprezentację chcemy oglądać!

ABW: zatrzymanie osób fałszujących faktury VAT (komunikat)

...

12.12. Warszawa - ABW informuje:

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, zatrzymali kolejne trzy osoby wchodzące w skład grupy przestępczej. Osoby te fałszowały faktury VAT i posługiwały się nimi w celu wyłudzenia kredytów bankowych oraz zaniżania należności podatkowych. Z tego tytułu Skarb Państwa oraz instytucje bankowe poniosły wielomilionowe straty. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

W wyniku śledztwa prowadzonego przez ABW od 2012 r., nasi funkcjonariusze ustalili, że grupa działała na terenie województw śląskiego i świętokrzyskiego od co najmniej 2010 r. Przestępcze działania realizowano przy pomocy podmiotów gospodarczych formalnie prowadzących swoją działalność.

Proceder ten polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, które służyły do wyłudzenia kredytów na szkodę instytucji bankowych oraz zaniżania podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym.

W sprawie przeszukano kilkanaście podmiotów gospodarczych, ujawniając fikcyjne faktury opiewające na kwotę ponad 16 mln złotych.

Działania funkcjonariuszy ABW odbywały się przy współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia kredytu bankowego w kwocie 5 mln zł. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Grozi im do 10 lat więzienia.

Przypomnijmy, że w październiku br., w ramach tego śledztwa, funkcjonariusze ABW zatrzymali dwie osoby.

Dotychczas w śledztwie postawiono zarzuty 8 osobom.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ amt/

Wybrane dla Ciebie

Zalewa nas kapusta z zagranicy. Niemcy zarobili ponad 16 mln zł
Zalewa nas kapusta z zagranicy. Niemcy zarobili ponad 16 mln zł
To koniec kultowego baru w Gdańsku. Działał prawie 30 lat
To koniec kultowego baru w Gdańsku. Działał prawie 30 lat
Przegrał ze skarbówką. Musi zapłacić podatek od emerytury po matce
Przegrał ze skarbówką. Musi zapłacić podatek od emerytury po matce
Chorwacja ma dość tłumów turystów. Wprowadza obowiązkowe rezerwacje
Chorwacja ma dość tłumów turystów. Wprowadza obowiązkowe rezerwacje
Jedyna taka huta na świecie upada. Pracę straci 300 osób
Jedyna taka huta na świecie upada. Pracę straci 300 osób
Poseł proponuje dopłaty bobrowe dla rolników. Resort odpowiada
Poseł proponuje dopłaty bobrowe dla rolników. Resort odpowiada
Gdzie na grzyby pod Warszawą? Zbieracze podpowiadają
Gdzie na grzyby pod Warszawą? Zbieracze podpowiadają
Zarabiają prawie 50 tys. zł. Rekordowy popyt na specjalistów
Zarabiają prawie 50 tys. zł. Rekordowy popyt na specjalistów
Lego wprowadza największy zestaw Star Wars w historii. Oto cena
Lego wprowadza największy zestaw Star Wars w historii. Oto cena
Polski gigant rybny rośnie w siłę. Przejął spółkę z Belgii
Polski gigant rybny rośnie w siłę. Przejął spółkę z Belgii
Koniec najstarszej kawiarni w Rzymie. Dobił ją czynsz za 180 tys. euro
Koniec najstarszej kawiarni w Rzymie. Dobił ją czynsz za 180 tys. euro
Zakopane przegrało w sądzie. Nadal będzie pobierać opłatę
Zakopane przegrało w sądzie. Nadal będzie pobierać opłatę