ADVADIS S.A. - Zawarcie Listu Intencyjnego (5/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ADVADIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Listu Intencyjnego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej (dalej również jako Emitent) informuje, iż w dniu 16 marca 2015 roku został zawarty List Intencyjny pomiędzy Emitentem a Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o., na mocy którego strony podejmować będą w dobrej wierze działania zmierzające do objęcia przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. nowej emisji akcji Emitenta, które uprawniać będą do wykonywania co najmniej 51% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Realizacja postanowień Listu Intencyjnego uzależniona jest od prawidłowego i łącznego spełnienia się w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku następujących okoliczności: 1) przyjęcia przez zgromadzenie wierzycieli Emitenta układu i jego zatwierdzenia prze sąd; 2) zrealizowania układu; 3) potwierdzenia prawnej możliwości skorzystania przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. ze skumulowanej straty Emitenta jako tzw. tarczy podatkowej; 4) doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie dotychczasowe akcje Emitenta będą dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie; 5) przedłożenia
przez Emitenta oświadczenia o braku zobowiązań publicznoprawnych, ewentualnie przedstawienie zestawienia istniejących zobowiązań publicznoprawnych (bieżących) i uznania ich przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. za akceptowalne; 6) przedłożenia przez Emitenta oświadczenia o braku jakichkolwiek zobowiązań, ewentualnie przedstawienie zestawienia istniejących zobowiązań (bieżących) i uznania ich przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. za akceptowalne; 7) uzyskania pozytywnego wyniku audytu prawnego i finansowego przeprowadzonego w ADVADIS SA w upadłości układowej, w szczególności potwierdzającego prawną możliwość skorzystania przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. ze skumulowanej straty Emitenta jako tzw. tarczy podatkowej oraz wykazującego brak posiadania przez Emitenta jakichkolwiek jednostek uczestnictwa (udziałów lub akcji) w podmiotach powiązanych oraz zgodność oświadczeń, o których mowa w punktach 5 i 6 oraz poniżej, z rzeczywistym stanem rzeczy; 8) przedłożenie przez Emitenta oświadczenia o braku
konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zgód o charakterze korporacyjnym, bądź przedstawienie takich zgód, jeżeli są wymagane, w związku z ewentualnym wykonaniem przedmiotu listu intencyjnego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADVADIS S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-223 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Henryka Pachońskiego | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 4158773 | | 012 4158961 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@advadis.com | | www.advadis.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6761006781 | | 350742124 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ