AGORA - Uchwały ZWZ z 28 czerwca 2013 r. (17/2013)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZ z 28 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zwyczajne Walne Zgromadzenie) Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra Ćwiklińskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.840.289 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 144.219. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
"Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Panią Joannę Kosmal i Pana Jarosława Wójcika." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.424.418 (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemnaście) ważnych głosów z 28.298.018 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemnaście) akcji co stanowi 55,55% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.424.418 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.418.090 głosów, przeciw uchwale oddano 6.328 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 3 W związku z §10 ust.1 Regulaminu Walnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć ogłoszony porządek obrad." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset
pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.978.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 4 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano
45.978.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 5 Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.978.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą
większością głosów. "Uchwała Nr 6 Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2012 w wysokości 23.341.430,58 zł (słownie: dwudziestu trzech milionów trzystu czterdziestu jeden tysięcy czterystu trzydziestu i 58/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.978.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 7 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 44.436.135 (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć) ważnych głosów z 27.309.735 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji co stanowi 53,61% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44.436.135 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44.429.807 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 8 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.916.502 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 28.790.102 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwa) akcji co stanowi 56,52% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.916.502 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.910.174 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 9 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Jackiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie od 4 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.884.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery
tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.758.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,46% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.884.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.878.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 10 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 do 31 stycznia 2012 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem)
akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.978.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 11 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.940.057 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważne głosy z 28.813.657 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji co stanowi 56,57 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.940.057 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.933.729 głosy, przeciw
uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 12 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Turnauowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie od 4 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.865.216 (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście) ważnych głosów z 28.738.816 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset szesnaście) akcji co stanowi 56,42% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.865.216 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.531.673 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 333.543. Uchwała została powzięta wymaganą
większością głosów. "Uchwała Nr 13 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.978.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. Uchwała Nr 14 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.978.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 15 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.884.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset
osiem) ważnych głosów z 28.758.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,46% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.884.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.878.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 16 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hejce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508
ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.978.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 17 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.059.892 (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.933.492 (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 54,84% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.059.892 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.053.564 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością
głosów. "Uchwała nr 18 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Wandę Rapaczynski do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.462.243, przeciw uchwale oddano 515.937 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 19 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2
statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bartosza Hojkę do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42.752.014, przeciw uchwale oddano 515.937 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 2.716.557. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 20 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Jagiełłę do Zarządu Spółki na kadencję
rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.462.243, przeciw uchwale oddano 515.937 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 21 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Kossakowskiego do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.940.057 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 28.813.657 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji co stanowi 56,57 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.940.057 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.417.792, przeciw uchwale oddano 515.937 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 22 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Musiała do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." W głosowaniu nad
uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42.752.014, przeciw uchwale oddano 515.937 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 2.716.557. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 23 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Helenę Łuczywo na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt
cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.479.768, przeciw uchwale oddano 498.412 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 24 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów
osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.479.768, przeciw uchwale oddano 498.412 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 25 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w
kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.479.768, przeciw uchwale oddano 498.412 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 26 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira S. Sikorę na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano
45.479.768, przeciw uchwale oddano 498.412 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 27 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.479.768, przeciw uchwale oddano 498.412 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 28 Stosownie do treści postanowień §18 ust. 2 statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 24 podjętą w dniu dzisiejszym, Walne Zgromadzenie powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka" W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.104.716, przeciw uchwale oddano 327.215 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 552.577. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Resolutions of the AGM on June 28th, 2013The Management Board of Agora S.A., with its registered seat in Warsaw ("The Company") hereby announces the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 28th, 2013 at Company's premises at 8/10 Czerska Street in Warsaw at 11:00 a.m."Resolution no. 1 Pursuant to the provisions of article 409 § 1 of the Commercial Companies Code the General Meeting of Shareholders shall elect Mr Piotr Ćwikliński as the chairman of the General Meeting of Shareholders". During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,840,289 were in favour of the resolution, 0 were against and 144,219 abstained. The resolution was adopted with the appropriate
majority of votes. " Resolution no. 2 The Annual General Meeting hereby appoints Ms Joanna Kosmal and Mr. Jaroslaw Wojcik to the returning committee."During the voting on the resolution 45,424,418 (say: forty five million four hundred twenty four thousand four hundred eighteen) valid votes were cast out of 28,298,018 (say: twenty eight million two hundred ninety eight thousand eighteen) shares, representing 55.55% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,424,418 of the valid votes 45,418,090 were in favour of the resolution, 6,328 were against and 0 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 3 Pursuant to the provisions of §10 point 1 of the By-laws of General Meeting The Annual General Meeting hereby aproves the agenda."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight
thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,978,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 4 Pursuant to the provisions of article 393 point 1 and 395 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to approve the non-consolidated financial statement of the Company for the fiscal year 2012 and the Management Board report on activities of the Company in the fiscal year 2012."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the
valid votes 45,978,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 5 Pursuant to the provisions of article 395 § 5 of the Commercial Companies Code and article 55 and article 63 c item 4 of the Accounting Act, the General Meeting of Shareholders resolves to approve the consolidated financial statement of the Agora S.A. Group for the fiscal year 2012 and the report on activities of the Agora S.A. Group in the fiscal year 2012."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,978,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the
appropriate majority of votes. "Resolution no. 6 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code the General Meeting of Shareholders resolves to cover the net loss for the fiscal year 2012 in the amount of PLN 23,341,430.58 say: (twenty three million three hundred forty one thousand four hundred thirty zlotys and fifty eight groszy) in total from supplementary capital.During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,978,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 7Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code
and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Piotr Niemczycki, of the performance of his duties in 2012."During the voting on the resolution 44,436,135 (say: forty four million four hundred thirty six thousand one hundred thirty five) valid votes were cast out of 27,309,735 (say: twenty seven million three hundred nine thousand seven hundred thirty five) shares, representing 53.61% of shares in statutory capital. Out of total amount of 44,436,135 of the valid votes 44,429,807 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 8 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory
Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Zbigniew Bak, of the performance of his duties in 2012."During the voting on the resolution 45,916,502 (say: forty five million nine hundred sixteen thousand five hundred two) valid votes were cast out of 28,790,102 (say: twenty eight million seven hundred ninety thousand one hundred two) shares, representing 56.52% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,916,502 of the valid votes 45,910,174 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 9 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Marek Jackiewicz, of the performance of his duties in 2012, for the period from January 4, 2012
until December 31, 2012."During the voting on the resolution 45,884,508 (say: forty five million eight hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,758,108 (say: twenty eight million seven hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.46% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,884,508 of the valid votes 45,878,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 10 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Tomasz Jozefacki, of the performance of his duties in 2012, for the period from January 1, 2012 until January 31, 2012."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty
five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,978,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 11 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Grzegorz Kossakowski, of the performance of his duties in 2012."During the voting on the resolution 45,940,057 (say: forty five million nine hundred forty thousand fifty seven) valid votes were cast out of 28,813,657 (say: twenty eight million eight hundred
thirteen thousand six hundred fifty seven) shares, representing 56.57% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,940,057 of the valid votes 45,933,729 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 12Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Stanisław Turnau, of the performance of his duties in 2012, for the period from January 4, 2012 until December 31, 2012."During the voting on the resolution 45,865,216 (say: forty five million eight hundred sixty five thousand two hundred sixteen) valid votes were cast out of 28,738,816 (say: twenty eight million seven hundred thirty eight thousand eight hundred sixteen) shares, representing 56.42% of
shares in statutory capital. Out of total amount of 45,865,216 of the valid votes 45,531,673 were in favour of the resolution, 0 were against and 333,543 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 13Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and §13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Andrzej Szlezak of the performance of his duties in 2012."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,978,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the
appropriate majority of votes. "Resolution no. 14 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Sielicki of the performance of his duties in 2012."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,978,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 15 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of
Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Slawomir S. Sikora of the performance of his duties in 2012."During the voting on the resolution 45,884,508 (say: forty five million eight hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,758,108 (say: twenty eight million seven hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.46% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,884,508 of the valid votes 45,878,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 16 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Marcin Hejka of the performance of his duties in 2012."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty
five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,978,180 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 17 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mrs. Wanda Rapaczynski of the performance of her duties in 2012."During the voting on the resolution 45,059,892 (say: forty five million fifty nine thousand eight hundred ninety two) valid votes were cast out of 27,933,492 (say: twenty seven million nine hundred thirty three thousand four hundred ninety two) shares,
representing 54.84% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,059,892 of the valid votes 45,053,564 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 18 Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Ms Wanda Rapaczynski to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares
in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,462,243 were in favour of the resolution, 515,937 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 19 Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mr. Bartosz Hojka to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of
total amount of 45,984,508 of the valid votes 42,752,014 were in favour of the resolution, 515,937 were against and 2,716,557 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 20Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mr. Tomasz Jagiełło to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of
45,984,508 of the valid votes 45,462,243 were in favour of the resolution, 515,937 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 21Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mr. Grzegorz Kossakowski to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017."During the voting on the resolution 45,940,057 (say: forty five million nine hundred forty thousand fifty seven) valid votes were cast out of 28,813,657 (say: twenty eight million eight hundred thirteen thousand six hundred fifty seven shares, representing 56.57% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,940,057 of the valid votes
45,417,792 were in favour of the resolution, 515,937 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 22 Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mr. Robert Musial to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017."During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 42,752,014 were in favour of
the resolution, 515,937 were against and 2,716,557 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 23Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Ms Helena Łuczywo to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015." During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,479,768 were in favour of the resolution,
498,412 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 24Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mr. Andrzej Szlezak to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015." During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,479,768 were in favour of the resolution, 498,412 were
against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 25Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mr. Tomasz Sielicki to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015." During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,479,768 were in favour of the resolution, 498,412 were against and 6,328
abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 26Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mr. Slawomir S. Sikora to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015." During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,479,768 were in favour of the resolution, 498,412 were against and 6,328 abstained. The
resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 27Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mr. Dariusz Formela to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015." During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,479,768 were in favour of the resolution, 498,412 were against and 6,328 abstained. The resolution was
adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 28Pursuant to the stipulations of § 18 item 2 of the Company's Statute and in connection with the resolution 24 adopted today, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mr. Andrzej Szlęzak as the chairman of the Supervisory Board of Agora S.A.During the voting on the resolution 45,984,508 (say: forty five million nine hundred eighty four thousand five hundred eight) valid votes were cast out of 28,858,108 (say: twenty eight million eight hundred fifty eight thousand one hundred eight) shares, representing 56.65% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,984,508 of the valid votes 45,104,716 were in favour of the resolution, 327,215 were against and 552,577 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ