APLISENS S.A. - Proponowane zmiany Statutu APLISENS S.A. (11/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Proponowane zmiany Statutu APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd APLISENS S.A. (Spółka)
przekazuje do wiadomości publicznej zestawienie zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2012 roku (ZWZ). I. W § 4 Statutu po punkcie 15) dodaje się punkt 16) który będzie porządkował przedmiot działalności określony jako "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ? 74.10.Z., natomiast po punkcie 16) dodaje się punkt 17) który będzie miał następującą treść: 17) "Odzysk surowców z materiałów segregowanych ? 38.32.Z. Obecne brzmienie § 4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych ? 26.51.Z, 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych ? 25.62.Z, 3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana ? 62.0, 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych ? 26.12.Z, 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych ? 33.11.Z, 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych ? 33.13.Z, 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń ? 46.69.Z, 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet ? 47.91.Z, 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? 47.78.Z, 10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ? 61.90.Z, 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? 68.20.Z, 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? 71.12.Z, 13) Pozostałe badania i analizy techniczne ? 71.20.B, 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ? 77.39.Z, 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ? 72.19.Z,
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ? 74.10.Z." Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych ? 26.51.Z, 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych ? 25.62.Z, 3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ? 62.0, 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych ? 26.12.Z, 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych ? 33.11.Z, 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych ? 33.13.Z, 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń ? 46.69.Z, 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet ? 47.91.Z, 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? 47.78.Z, 10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ? 61.90.Z, 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi ? 68.20.Z, 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? 71.12.Z, 13) Pozostałe badania i analizy techniczne ? 71.20.B, 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ? 77.39.Z, 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ? 72.19.Z, 16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ? 74.10.Z, 17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych ? 38.32.Z." II. § 19 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Obecne brzmienie §19 Statutu Spółki: "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również ocenę własnej pracy." Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki: "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Jednocześnie Emitent informuje, iż tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany został zamieszczony w projektach uchwał na ZWZ przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APLISENS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-192 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morelowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 814 07 77 | | 22 814 07 78 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | aplisens@aplisens.pl | | www.aplisens.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-08-88-504 | | 012265485 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ