B3SYSTEM - Zmiany w Składzie Zarządu Spółki B3System S.A. (15/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Składzie Zarządu Spółki B3System S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd B3System S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 19 marca 2012 roku podjęła następujące uchwały: 1) Uchwała nr 3/2012 w sprawie powierzenia dotychczasowej Prezes Zarządu B3System S.A. Pani Grażynie Kuś funkcji Wiceprezesa Zarządu B3System S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2) Uchwała nr 4/2012 w sprawie odwołania Pana Roberta Wodzińskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3) Uchwała nr 5/2012 w sprawie powołania Pana Mirosława Kalińskiego na Prezesa Zarządu B3System S.A. na okres obecnej kadencji Zarządu obejmującej lata 2012 ? 2014. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mirosław Kaliński ? Prezes Zarządu B3System S.A. Wiek: 56 lata Wykształcenie: Pan Mirosław Kaliński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Cybernetyka Ekonomiczno
Informatyczna (magister Ekonometrii),(rok ukończenia 1981). Przebieg kariery zawodowej: Pan Mirosław Kaliński pracował / pełnił funkcje: ? w latach 1981 ? 1988 Przedsiębiorstwo polonijno ? zagraniczne "Artch-80" ? Dyrektor Handlowy, ? w latach 1988 ? 1989 Przedsiębiorstwo polonijno ? zagraniczne "Mantex" ? Dyrektor Handlowy, ? w latach 1989 ? 1993 Przedsiębiorstwo zagraniczne "VIVA" ? Dyrektor Generalny, pełnomocnik, ? w latach 1993 ? 1998 Przedsiębiorstwo "Apexim" S.A. ? Wiceprezes Zarządu, ? w latach 1998 ? 1999 Przedsiębiorstwo "Macsoft" sp. z o.o. ? Wiceprezes Zarządu, ? w latach 1999 ? 2000 Przedsiębiorstwo "SoftexData" ? Dyrektor Regionalny, ? w latach 2000 ? 2006 B3System M.Kaliński, W.Sędzielski Sp.Jawna ? Wspólnik, ? w latach 2003 ? obecnie B3System Security Sp. z o.o. ? członek Zarządu, ? w latach 2006 ? 2009 B3System S.A. ? Prezes Zarządu, ? w latach 2007 ? obecnie Prokonekt S.A. ? Sekretarz Rady Nadzorczej, ? w latach 2007 ? obecnie Navipro sp. z o.o. ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ? w
latach 2009 ? 29.02.2012 B3System S.A. ? Prezes Zarządu ? 19.03.2012 - obecnie - B3System S.A. ? Prezes Zarządu Pan Mirosław Kaliński jest lub był wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek: ? B3System Security sp. z o.o. ? B3System S.A. W latach 2000-2006 Pan Mirosław Kaliński był wspólnikiem B3System M. Kaliński, W. Sędzielski spółka jawna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Mirosław Kaliński: ? nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ? nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, ? nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego
podmiotu, ? nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec podmiotów w których Pan Mirosław Kaliński pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo był wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu komisarycznego i nie otwarto likwidacji. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Mirosławowi Kalińskiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Mirosławem Kalińskim a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-30-60-709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ