BANK PEKAO SA - Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. (21/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 19 kwietnia 2011r. powołało:1) p. Alessandro Decio w skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. z dniem 19 kwietnia 2011r.2) p. Alicję Kornasiewicz w skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. z dniem 1 maja 2011r.Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.:Jerzy Woźnicki?Przewodniczący Rady Nadzorczej,Roberto Nicastro?Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,Paweł Dangel?Członek Rady Nadzorczej,Alessandro Decio?Członek Rady Nadzorczej,Oliver Greene?Członek Rady Nadzorczej,Alicja Kornasiewicz?Członek Rady Nadzorczej od 1 maja 2011r.,Enrico Pavoni?Członek Rady Nadzorczej,Leszek Pawłowicz?Członek Rady Nadzorczej,Krzysztof Pawłowski?Członek Rady Nadzorczej.Alessandro DecioCzłonek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.Alessandro Maria Decio jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Commerciale L. Bocconi. Uzyskał tytuł magistra INSEAD (Europejski Instytut Biznesu i Administracji) i przez sześć miesięcy pracował na
Uniwersytecie Commerciale L. Bocconi jako asystent.Rozpoczynając karierę w sektorze finansowym, do 1991 roku p. A.Decio zajmował stanowisko Wiceprezesa w IMI International. Następnie pełnił funkcję partnera w Morgan Stanley International, a później w McKinsey gdzie pracował do 1994 r.Pod koniec 1994r. Alessandro M. Decio rozpoczął pracę w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). skąd odszedł w roku 2000 pełniąc funkcję Dyrektora.W czerwcu 2000r. dołączył do Grupy UniCredit jako szef Pionu odpowiedzialnego za strategię wobec banków zagranicznych, fuzje i przejęcia, a także planowanie i controlling Grupy. W październiku 2002r. uzyskał nominację na stanowisko Chief Operating Officer (COO) Zagrebacka Banka, należącego do Grupy UniCredit.W latach 2003?2005 pełnił funkcję COO w Bulbank w Bułgarii, kolejnej spółki należącej do Grupy UniCredit.Na początku 2006r. p.A.Decio został mianowany Szefem Projektu Grupy UniCredit ds. Integracji w Niemczech. Następnie od lipca 2006r. do lipca 2007r. pełnił funkcję Zastępcy
Szefa Biura Integracji. W dniu 26 kwietnia 2007r. został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Yap?Kredi, następnie z dniem 1 lipca 2007 r. został mianowany Chief Operating Officer. Od 30 stycznia 2009r. p.A.Decio pełnił funkcję Zastępcy Chief Executive Officer Yap?Kredi.Od 1 lutego 2011 r. p. Alessandro Maria Decio zajmuje w UniCredit stanowisko Szefa Pionu Family&SME.Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach:Członek Rady UniCredit Leasing S.p.A., Członek Rady CNP UniCredit Vita S.p.A, Wiceprezes Rady FinecoBank.Pan Alessandro Decio nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.Alicja KornasiewiczCzłonek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. od 1 maja 2011r.Pani Alicja Kornasiewicz jest absolwentką studiów magisterskich z dziedziny finansów Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoły Głównej Handlowej), doktorem nauk
ekonomicznych. Ukończyła programy Advanced Management Programme w Harvard Business School oraz Executive Management Programme INSEAD. Jest biegłym rewidentem (licencja 1777), członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.Pani Alicja Kornasiewicz zajmowała liczne stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności w sektorze prywatnym i publicznym, wykorzystując szeroką wiedzę z dziedziny finansów, księgowości, ekonomii i biznesu, a także doskonałe umiejętności negocjacyjne. W okresie 1993-1997 pracowała w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 1997-2000 zajmowała stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.Od września 2000r. - Członek Zarządu CAIB Investmentbank AG, od lipca 2008r. Prezes UniCredit CAIB AG w Austrii. Była też odpowiedzialna za bankowość inwestycyjną Grupy UniCredit w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i pełniła funkcję Członka Komitetu Wykonawczego UniCredit Markets and Investment Banking.Pani Alicja Kornasiewicz była Członkiem Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. od 6
maja 2009r. do 12 stycznia 2010r., kiedy to złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska w związku z powołaniem do Zarządu Banku Pekao S.A. Od 15 lutego 2010r. do 30 sierpnia 2010r. była Członkiem Zarządu Banku pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Banku, a od 31 sierpnia 2010r. do 30 kwietnia 2011r.?Prezesem Zarządu Banku Pekao S.A.Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach:Członek Rady Nadzorczej UniCredit Bank na Węgrzech, Członek Rady Nadzorczej PJSC "Ukrsotsbank"?Ukraina, Przewodnicząca Rady Nadzorczej PJSC Unicredit Bank na Ukrainie oraz Członek Rady Związku Banków Polskich.Pani Alicja Kornasiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Report 21/2011: Appointment of two members of the Supervisory Boardof Bank Polska Kasa OpiekiS.A.The ManagementBoard of Bank Polska Kasa Opieki S.A. informs that the Ordinary GeneralMeeting of Bank Polska Kasa Opieki S.A. held on 19th April 2011appointed:1) Mr. Alessandro Decio into the composition of theSupervisory Board of Bank Pekao S.A. effective from19th April 2011,2)Mrs Alicja Kornasiewicz into the composition of the Supervisory Board ofBank Pekao S.A. effective from 1st May 2011.The composition ofthe Supervisory Board shall be the following:Jerzy Woźnicki–Chairman of the Supervisory Board,Roberto Nicastro– Deputy Chairmanof the Supervisory Board,Paweł Dangel– Member of the SupervisoryBoard,Alessandro Decio– Member of the Supervisory Board,OliverGreene– Member of the Supervisory Board,Alicja Kornasiewicz–Member of the Supervisory Board starting from 1st May 2011,EnricoPavoni– Member of the Supervisory Board,Leszek Pawłowicz–Member of the Supervisory Board,Krzysztof Pawłowski– Member of
theSupervisory Board.Alessandro DecioMember of theSupervisory Board of Bank Pekao S.A.A graduate from theDepartment of Economics, Commerciale L. Bocconi University, AlessandroMaria Decio holds an MA from INSEAD (the European Institute for BusinessAdministration) and has worked as a research assistant for six months atCommerciale L. Bocconi University.Starting his finance career at IMIInternational, Mr. A.Decio held the post of Vice President until 1991.Subsequently, he was employed by Morgan Stanley International as anassociate and afterwards by McKinsey until 1994 with the same position.Atthe end of 1994 Alessandro M.Decio joined the European Bank forReconstruction and Development (EBRD) and left in 2000 as a Director.InJune 2000, he joined UniCredit Group as the Head of Foreign BanksStrategy, Mergers, Acquisitions, Planning and Control Group. In October2002 he was appointed Chief Operating Officer (COO) for Zagrebacka Bankawithin UniCredit Group. He served as COO at Bulbank in Bulgaria, anotherUniCredit
Group company between 2003 and 2005.Mr A.Decio wasappointed Manager of UniCredit Group’s Germany Integration Project atthe beginning of 2006, before going on to serve as UniCredit GroupDeputy Head of Integration Office from July 2006 to July 2007. Appointedas Executive Director of Yapı Kredi on 26th April 2007, he also becamethe Chief Operating Officer of the Bank on 1st July 2007. As of 30thJanuary 2009 A.Decio has been appointed as the Deputy CEO of Yapı Kredi.Asof February 1st, 2011 he has become Head of Family&SME Division inUniCredit.Positions held in governing bodies of companies and otherorganisations:Member of the Board of UniCredit Leasing S.p.A.,Member of the Board of CNP UniCredit Vita S.p.A, Vice President of theBoard of FinecoBankMr. Alessandro Decio does not carry outactivities competitive to the activity of Bank Pekao S.A. and is notrecorded in Insolvent Debtors Register kept in accordance with theDomestic Court Register Act.Alicja KornasiewiczMember ofthe Supervisory Board of Bank Pekao S.A.
starting from 1st May 2011Mrs.Alicja Kornasiewicz is a graduate in finance of the Central School ofPlanning and Statistics in Warsaw (currently the Warsaw School ofEconomics), holds a PhD in economy. Completed the Advanced ManagementProgramme at Harvard Business School and the Executive ManagementProgramme at INSEAD. She is a statutory auditor (licence no. 1777), amember of the National Chamber of Statutory Auditors.Mrs. AlicjaKornasiewicz held different positions of growing responsibility both inprivate and public sectors using her extensive expertise in finances,accounting, book-keeping, economy and business, as well as her excellentnegotiation skills. From 1993 to 1997 she worked at the European Bankfor Reconstruction and Development. From 1997 to 2000 she served as theSecretary of State in the Ministry of Treasury.Since September 2000- Member of the Management Board of CAIB Investmentbank AG, since July2008 President of UniCredit CAIB AG in Austria. She was also responsiblefor investment banking of the
UniCredit Group in the Central and EasternEurope, also held the position of Member of the Operating Committee ofUniCredit Markets and Investment Banking.Mrs. Alicja Kornasiewiczwas Member of the Supervisory Board from 6 May 2009 to 12 January 2010when she tendered her resignation from the held position in connectionwith the appointment to the Management Board of Bank Pekao S.A. From15th February 2010 to 30th August 2010 she was Member of the ManagementBoard of the Bank, acting President of the Management Board of the Bank,and from 31st August 2010 to 30th April 2011– President of theManagement Board of Bank Pekao S.A.Positions held in governingbodies of companies and other organisations:Member of theSupervisory Board UniCredit Bank in Hungary, Member of the SupervisoryBoard of PJSC„Ukrsotsbank”– Ukraine, Chairperson of the SupervisoryBoard of PJSC Unicredit Bank in Ukrainie and Member of the Board ofPolish Bank Association.Mrs. Alicja Kornasiewicz does not carry outactivities competitive to the activity of
Bank Pekao S.A. and is notrecorded in Insolvent Debtors Register kept in accordance with theDomestic Court Register Act.Legal base:§ 5 sect. 1 p. 22 and§ 28 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19th February 2009on current and periodic information published by issuers of securitiesand the conditions for regarding information required by the law of anon-member state as equivalent. (Journal of Laws No. 33, item. 259). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ